СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/685/25
ун. № 759/2083/25
24 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021162510000384, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо передачі у користування/оренду обєктів нерухомого майна (договори, додаткові угоди тощо), отримання оплат (банківські виписки, квитанції, акти приймання-передачі), відомостей щодо проведення ремонтних робіт, сплати комунальних платежей, а саме наступних обєктів: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 за період з 2021 року по тепершній час.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_26 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого продавець зобов'язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».
Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов'язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев'ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев'ять) гривень 00 коп.
Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов'язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.
На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_26 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 15561050006053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).
Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.
22.12.2016 між ПП « ОСОБА_26 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_26 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 15561050020002516, Зміна складу або інформації про засновників.
Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об'єктів нерухомого майна.
24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_27 в члени Громадської організації.
ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ОСОБА_28 (брат ОСОБА_27 ), який був Головою ГО.
17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в яких брали участь: ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 і ОСОБА_31 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_27 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_29 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .
Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_35 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_29 .
В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_29 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_29 та ОСОБА_40 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_41 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_29 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.
Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.
25.03.2021 представник ОСОБА_29 , ОСОБА_42 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою:
АДРЕСА_6 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп'ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді Дочірнього підприємства.
Згідно показів ОСОБА_27 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_27 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.
25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 головою ГО знову призначено ОСОБА_27 .
26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_46 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання у ПП « ОСОБА_26 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 1005569950027002516; 26.11.2021 15:11:39
№ 1005569950013053095).
Після відновлення за ПП « ОСОБА_26 » 100% корпоративних прав
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_26 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 26.11.2021 - 1005561070014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ОСОБА_26 » та громадянином ОСОБА_48 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.11.2021 - 1005561070015053095, зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.
Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_26 » передало свою частку ОСОБА_49 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.
Також після відновлення за ПП « ОСОБА_26 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП « ОСОБА_26 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 1005561070028002516, зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.
Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:
- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_51 та ОСОБА_29 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_26 » про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_49 , надання повноважень директору ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_52 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);
- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_40 та ОСОБА_29 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_26 » про зміну директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_53 , надання повноважень директору
ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_52 на підписання рішення учасника
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну керівника, про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_54 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);
- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);
- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_40 (запис в реєстрі № 2267);
- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_54 на рішенні учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26-11-21 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_55 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);
- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_26 »
ОСОБА_54 на статуті ПП « ОСОБА_56 » (запис в реєстрі № 2271);
- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_54 та ОСОБА_57 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);
- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_40 та ОСОБА_29 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_26 » про вступ
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваження директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_55 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);
- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП « ОСОБА_26 » та ОСОБА_48 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Допитані в якості свідків співвласник ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_29 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_58 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_59 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ОСОБА_26 » з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_60 не зверталися, більше того, припустили, що такі дії начебто міг ініціювати Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 . Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_59 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_58 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_40 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ОСОБА_26 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.
Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_61 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 на 3 (три) місяці.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають наступні обєкти нерухомого майна:
АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 515679651101);
АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 391266451101);
АДРЕСА_4 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 391224551101).
Із урахуванням викладеного, є необхідність у встановлені осіб, які користуються (орендують) вказаними приміщеннями, з метою ідентифікації осіб, які є фактичними власниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021 - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021162510000384, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо передачі у користування/оренду об'єктів нерухомого майна (договори, додаткові угоди тощо), отримання оплат (банківські виписки, квитанції, акти приймання-передачі), відомостей щодо проведення ремонтних робіт, сплати комунальних платежей, а саме наступних обєктів: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 за період з 2021 року по тепершній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1