СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/600/25
ун. № 759/1597/25
24 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000000774 від 19.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , яке підтримано ним в судовому засіданні, в якому він просить накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме: на об'єкт нерухомості де здійснює свою діяльність ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», код ЄДРПОУ 43469932 за адресою: АДРЕСА_1, склад літ. Н-2, прибудова літ. Н {І-1, право власності на який зареєстровано за ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ" ЄДРПОУ 05410719.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (код ЄДРПОУ 43469932), під час дії військового стану, діючи у складі організованої групи, використовуючи підроблену ліцензію на проведення азартних ігор Комісії з регулювання азартних ігор та лотарей (далі - КРАІЛ) та здійснюють легалізацію отриманих шахрайським шляхом грошових коштів.
Встановлено, що 16.12.2021 ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» отримало лише ліцензію В2В від «КРАІЛ», тобто ліцензію що дає змогу тільки надавати своє ігрове забезпечення ліцензованим компаніям для подальшої організації та проведення азартних ігор, але на даний час, без наявності відповідної ліцензії, здійснюють проведення повноцінних азартних ігор в мережі Інтернет на власному вебресурсі: «ІНФОРМАЦІЯ_4» вводячи в оману осіб, що вкладають свої кошти у вказану діяльність з метою отримання прибутку та які заздалегідь позбавлені можливості перемогти в іграх, а отримані кошти від вказаної протиправної діяльності вказані вище особи легалізують через крипто активи.Проведеними заходами встановлено, що дана ТОВ здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп'є та самого круп'є.
Проведеними заходами встановлено, що дана ТОВ здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп'є та самого круп'є.
Також, було встановлено коло осіб, які є круп'є азартної гри «Бакарра» в Україні та які офіційно працевлаштовані в ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА» як телеведучі або адміністратор в студію.
Оперативним шляхом встановлено, що вищезазначені особи, які виконують функції круп'є офіційно працевлаштовані як телеведучі або адміністратор в студію на ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», код ЄДРПОУ 43469932, адреса юридичної особи: АДРЕСА_1, приміщення 17/28, 49083, директором та бухгалтером якого є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Перевіркою відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_4 є керівником лише вищевказаного товариства.
Встановлено, що протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1210100000:01:357:0049 та 1210100000:01:357:0051.
Для здійснення азартної гри потрібно зареєструватися на вебсторінці «ІНФОРМАЦІЯ_3» та поповнити ігровий депозит. Сплату можна здійснити або з банківських карток країн Азії або криптовалютою на гаманець, який надає оператор, даний криптогаманець діє 30 хвилин, після чого, у разі не поповнення оператор надає новий. Після внесення грошових коштів на ігровий баланс, в розділі «Live Casino» можна обрати категорію «НОТ», де на вибір є можливість обрати круп'є з України. Після вибору круп'є та кліку на обраного ділера відкривається пряма трансляція гри «Бакарра», де можна здійснити ставку на перемогу гравця, ділера чи нічию. Після здійснення ставки круп'є роздає карти та починається ігровий процес з можливістю виграшу чи програшу та подальшого виводу грошових коштів у разі виграшу.
В подальшому шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти які отримані за результатом ставок переводяться в готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки та виводяться через фіктивні підприємства які зареєстровані на підставних осіб.
До вчинення зазначених злочинів може бути причетна ОСОБА_4 , яка являється керівником ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», код ЄДРПОУ 43469932, та здійснює свою діяльність у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 1210100000:01:357:0049 та 1210100000:01:357:0051.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ" ЄДРПОУ 05410719.
У зв'язку з вищевикладеним постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України об'єкт нерухомості, єдиний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1, склад літ. Н-2, прибудова літ. Н {І-1, право власності на який зареєстровано за ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ" ЄДРПОУ 05410719 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Орган досудового розслідування, з метою збереження речового доказу, збереження слідів вчинення кримінального правопорушення, в подальшому доведення причетності осіб до вказаного правопорушення та запобігання можливості його відчуження, знищення чи передання на користь третіх осіб, просить накласти арешт на об'єкт нерухомості де фактично ведеться гральний бізнес за адресою: АДРЕСА_1, склад літ. Н-2, прибудова літ. Н {І-1, право власності на який зареєстровано за ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ" ЄДРПОУ 05410719.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цих Кодексам порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірній вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана не обгрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховується, зокрема: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ" ЄДРПОУ 05410719, та жодних доказів щодо причетності чи обізнаності ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ" у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень матеріали клопотання не містять.
Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність правової підстави для накладення арешту на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ "МЕТАЛУРГМАШ", оскільки прокурором не доведено, що такій захід забезпечення кримінального провадження виправдовує потреби досудового розслідування, що без застосування такого заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням до слідчого судді, та виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно, суд визнає клопотання не обґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, -
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000000774 від 19.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1