Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/903/25
21 січня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках кримінального провадження № 12023100070001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100070001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування зокрема встановлено, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально - технічної бази, нормативно - технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
З метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, а також те, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи було налагодження мережі постачання та збуту наркотичного засобу - кокаїн, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом доходів ОСОБА_7 та окремих учасників організованої ним злочинної групи. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників.
Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби), здатність до підпорядкування, тощо.
Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався особами шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані наркотичні засоби, а в окремих випадках шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів, яку у подальшому передавались ОСОБА_7 .
Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_7 злочинна група характеризувалась наступним чином:
-попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для готування та вчинення злочинів;
-стійкістю членів групи з липня 2023 року по кінець 2024 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;
-наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи;
-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;
-обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:
-з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, організував та очолив організовану групу, до складу якої в різний час самостійно, або ж через своїх довірених осіб, залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;
-здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;
-спільно з іншими учасниками групи розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання, забезпечував підпорядкованих учасників групи постачанням наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту;
-особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;
-розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;
-створив та здійснював адміністрування у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_6» для отримання замовлень від покупців наркотичних засобів та прийняття від них замовлень;
-при виконанні плану незаконної діяльності організованої групи, з'ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, вид заборонених речовин, які планувалось збувати;
-здійснював пошук джерел придбання та організацію доставки наркотичних засобів до збувачів та кінцевих покупців;
-формував об'єми наркотичних засобів, пакував в оптові партії, які поміщав до пакунків інших незаборонених товарів з метою конспірації незаконної діяльності;
-здійснював пересилання через мережу операторів поштового зв'язку, наркотичних засобів, іншим учасникам організованої групи, з метою подальшого фасування та незаконного збуту кінцевим покупцям, споживачам;
-отримував грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів;
-забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник (співорганізатор) організованої групи, виконував такі функції:
-з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступив до складу організованої групи;
-будучи довіреною особою ОСОБА_7 , за вказівкою останнього покладався обов'язок звітування про отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, отримував грошові кошти за їх збут, прибуток розподіляв між учасниками організованої групи;
-здійснював зберігання, безпосереднє формування об'ємів наркотичних засобів, шляхом зважування, фасування до відповідного пакування, з метою подальшого збуту кінцевим покупцям;
-забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, відповідних заходів безпеки;
-приймав через організатора групи замовлення на збут наркотичних засобів, при цьому визначав розмір винагороди учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ним функцій;
-здійснював безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримував грошові кошти за вказану діяльність;
-з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів, за погодженням з ОСОБА_7 залучив осіб, які безпосередньо займались збутом наркотичних засобів;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконував такі функції:
-з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;
-приймав через організатора групи та його довіреної особи - ОСОБА_8 , замовлення на збут наркотичних засобів, здійснював безпосередній збут наркотичних засобів та отримував частину грошових коштів в якості оплати за вказану діяльність;
-звітував перед ОСОБА_8 та керівником організованої групи - ОСОБА_7 , про кількість збутих наркотичних засобів, їх залишок, отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, які передавав останнім.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконувала такі функції:
-з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступила до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;
-отримувала поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів, від керівника організованої групи, для подальшої передачі ОСОБА_8 , про що звітувала ОСОБА_7 ;
-вживала необхідних заходів для організації та утримання місця, призначеного для незаконного зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконував такі функції:
-з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2024 року, добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;
-отримував міжнародні поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів від ОСОБА_7 , для подальшої передачі учаснику організованої групи - ОСОБА_9 для подальшого зберігання наркотичних засобів з метою збуту, за що отримував грошову винагороду.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у складі створеної ОСОБА_7 організованої групи, спільно із іншими учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наведених нижче обставин.
На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого організатором та всіма учасниками організованої групи, останнім необхідно було налагодити незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Так, у невстановлений час та місці, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_7 , задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, на багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» створив акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_6», для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.
З метою реалізації задуманого злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_7 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.
Так, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов'язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_8 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
Так, 07.09.2023, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередньо домовився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.
Того ж дня, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_9 , та вказівки від ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_11 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19.
Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_7 , 07.09.2023 приблизно о 15 годині 26 хвилин, зустрівся з ОСОБА_11 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 200 доларів США, умисно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,515 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.
Так, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов'язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_8 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
Так, 10.02.2024, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», попередньо домовився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн, та надав номер банківської картки зареєстрованої у АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , на яку останній, через платіжний термінал «Приват Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 5, перерахував грошові кошти в сумі 7840 гривень.
Того ж дня, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_9 , та вказівки від ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_11 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1.
Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_12 , 10.02.2024 приблизно о 14 годині 03 хвилин, зустрівся з ОСОБА_11 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 7840 гривень, повторно умисно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,814 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.08.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_9 , ОСОБА_8 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 27.08.2024, зустрівся з ОСОБА_4 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_9 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_8 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.09.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому, після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_9 , ОСОБА_8 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 03.09.2024, зустрівся з ОСОБА_4 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_9 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_8 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_9 , ОСОБА_8 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, зустрівся з ОСОБА_4 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_9 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_8 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
У подальшому, 25.10.2024, в період часу з 14 години 13 хвилин по 16 годину 39 хвилин, проведено обшук автомобіля «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, який останній зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 22.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, для його подальшого транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, 22.10.2024 приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.
У подальшому, ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримала від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, який попередньо був переданий ОСОБА_7 , який розпочала незаконно зберігати за місцем свого проживання до 25.10.2024.
Після чого, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, 25.10.2024, приблизно о 13 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою служби таксі, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.
Надалі, того ж дня, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, отримав, згідно попередньо розробленого плану, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, попередньо відправлений ОСОБА_9 , тим самим розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту третім особам.
У подальшому, 25.10.2024, за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, працівниками поліції затримано ОСОБА_13 у порядку ст. 208 КПК України, який при собі зберігав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Підозра в кримінальному провадженні обґрунтовується: протоколом огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г; протоколом огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_8 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_8 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_9 від 28.08.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_8 ; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків від 22.10.2024. За результатами якої, 22.10.2024 о 16:10 біля буд.1/3, на площі Деміївська у м. Києві, на автомобільній парковці в автомобілі «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н. НОМЕР_3 , який здійснював рейс Королівство Іспанія (Валенсія) - Україна (м. Київ). виявлено картоні коробки, серед яких була коробка з маркуванням Ideacasa (м. Київ, отримувач ОСОБА_18 м.т. НОМЕР_4 ). У цій коробці знаходився продуктовий набір, серед продуктів були запаковані в пакувальну плівку 17 рожевих упаковок кави «DELTA cafes PASSION» вагою приблизно «250 g», при відкритті однієї виявлено в каві згорток чорного кольору всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62904-НЗПРАП від 01.11.2024, відповідно до якого вилучена 22.10.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,718 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 30.10.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 31.10.2024; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.10.2024; протоколом огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_10 23.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_9 - ОСОБА_8 ; протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази; протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , під час якого вилучено речові докази; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64722-НЗПРАП від 16.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 577,56 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64718-НЗПРАП від 10.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 5,017 г; іншими матеріалами кримінального провадження, в сукупності, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, віднесено до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2024 в межах кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.12.2024.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_21 від 16.12.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.01.2025.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.12.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 16.01.2025, який 13.01.2025 продовжено до 26.01.2025 включно.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва № 758/448/25 від 14.01.2025, строк досудового розслідування кримінального провадження № 12023100070001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, продовжено до п'яти місяців, тобто до 26.03.2025.
Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також не зможуть запобігти спробам: може вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інші кримінальні правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував та просив змінити міру запобіжного заходу на застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.
Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.
26.10.2024 Подільським УП ГУ НП у м. Києві повідомлено про підозру ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України») відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У клопотанні, що є предметом розгляду, наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Обґрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г; протоколом огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024; висновком експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_8 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_8 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023; протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_4 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_9 від 28.08.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 07.08.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_8 ; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків від 22.10.2024. За результатами якої, 22.10.2024 о 16:10 біля буд.1/3, на площі Деміївська у м. Києві, на автомобільній парковці в автомобілі «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н. НОМЕР_3 , який здійснював рейс Королівство Іспанія (Валенсія) - Україна (м. Київ). виявлено картоні коробки, серед яких була коробка з маркуванням Ideacasa (м. Київ, отримувач ОСОБА_18 м.т. НОМЕР_4 ). У цій коробці знаходився продуктовий набір, серед продуктів були запаковані в пакувальну плівку 17 рожевих упаковок кави «DELTA cafes PASSION» вагою приблизно «250 g», при відкритті однієї виявлено в каві згорток чорного кольору всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62904-НЗПРАП від 01.11.2024, відповідно до якого вилучена 22.10.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,718 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 30.10.2024; протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 31.10.2024; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.10.2024; протоколом огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_10 23.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_9 - ОСОБА_8 ; протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази; протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , під час якого вилучено речові докази; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64722-НЗПРАП від 16.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 577,56 г; висновком експерта № СЕ-19/111-24/64718-НЗПРАП від 10.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_4 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 5,017 г; іншими матеріалами кримінального провадження, в сукупності, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування.
Аналізуючи ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, суд звертає увагу, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які не передбачають можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Тяжкість злочину та серйозність покарання створюють реальний ризик ухилення від кримінальної відповідальності шляхом неявки на виклики слідчого, прокурора чи суду або зміни місця проживання. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що систематично вчиняв кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням із метою збуту, а також збутом наркотичного засобу - кокаїну. Внаслідок такої діяльності він має достатні матеріальні можливості для ухилення від органів досудового розслідування чи суду, зокрема шляхом зміни місця проживання як на території України, так і за її межами.
Також, організатор організованої групи ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, причетні до злочинної діяльності, залишаються у розшуку та поки не встановлені. Зважаючи на те, що діяльність групи відзначалася високим рівнем конспірації, чітким розподілом ролей та ретельно спланованими діями, ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 є високим.
Окрім того, під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє підозрюваний ОСОБА_4 , вилучено медичну документацію на ім'я ОСОБА_4 , під час вивчення якої встановлено наступне. ОСОБА_4 має на утриманні особу з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (інвалід), та разом проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , не має офіційного джерела доходу та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою, особи з даними ОСОБА_22 виявлено не було.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_22 , дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_2 , однак під час спілкування з мешканцями будинку, останні повідомили, що ОСОБА_22 проживає самостійно, та особи з даними ОСОБА_4 , останнім не відома, що підтверджується допитами свідків.
Вищевказане може свідчити про те, що підозрюваний ОСОБА_4 може використовувати факт утримання особи з інвалідністю, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При аналізі ризику вчиняти інші кримінальні правопорушення підозрюваним ОСОБА_4 слідчий суддя бере до уваги, що ймовірно єдиним джерелом доходу ОСОБА_4 була незаконна діяльність. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій не виявлено жодних ознак наміру підозрюваного припинити протиправну діяльність. ОСОБА_4 неодноразово висловлював вдячність за можливість займатися такою «роботою», сприймаючи її як єдиний спосіб отримання прибутку.
У ході досудового розслідування органом досудового розслідування зафіксовано численні факти збуту наркотичних засобів, що підтверджується відповідними доказами.
Аналізуючи ризик того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні свідчить те, що у ході досудового допитано свідків у кримінальному провадженні, частина з яких долучено у додатки до зазначеного клопотання. Крім цього, на даному етапі досудового розслідування встановлено не повне коло свідків та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
За таких обставин, ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також ще не допитаних осіб.
Оцінюючи можливість впливу на свідків слідчий суддя бере до уваги, що ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків і потерпілих та дослідження їх судом.
Вказане надає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними свідчень.
Крім цього, те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні свідчить те, що останній особисто знайомий з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, неодноразово зустрічався із ними, тобто у разі обрання більш м'якого запобіжного заходу може здійснювати незаконний вплив, з метою зміни його показань, що матиме вплив на подальший перебіг досудового розслідування.
Окрім цього існує ризик того, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до організованої групи та вчинення ними злочинів, які могли сприяти їх вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваних. Крім цього, ризик приховання доказів, знищення речових доказів, повідомлення невстановленим співучасникам інформації, яка ймовірно сприятиме їхньому переховуванню, є актуальними.
Організована група у своїй діяльності вживала конспіративні заходи своєї злочинної діяльності, учасники вживали активні дії для не викриття себе та всіх співучасників організованої групи. У тому числі, існує ризик покриття невстановлених співучасників та надання їм інформації про хід та стан досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що може стати їй відомим під час реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що в свою чергу суттєво нашкодить кримінальному провадженню.
З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується йому органом досудового розслідування, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.
Згідно частин 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно п. 36 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Москаленко проти України» № 37466/04 від 20 серпня 2010 року, яке набуло статусу остаточного, суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначене, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Суд визнає, що , враховуючи серйозність висунутих обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.
Встановлені вище обставини дають суду підстави вважати, що перебуваючи на волі, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, продовжити злочинну діяльність, незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а застосування інших більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не забезпечить його належної процесуальної поведінки та попередження ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання та поясненнями, наданими прокурором в судовому засіданні щодо наявності обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися і це виправдовує продовження тримання особи під вартою.
Крім того, клопотання містить виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, які належним чином обґрунтовані.
Щодо клопотання адвоката ОСОБА_5 про застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, то слідчий суддя зазначає, що зміна запобіжного заходу, в тому числі застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави передбачає виникнення після постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу нових обставин, які свідчать про зміну, зменшення або збільшення встановлених ризиків кримінального провадження та/або впливають на виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків. Захисником жодним чином не обґрунтовано підстави для застосування застави, не надано доказів, які підтверджують виникнення нових обставин, які можуть вплинути на вирішення даного питання. Крім того, в ході розгляду клопотання стороною захисту не спростовано існування ризиків, на які покликається прокурор у поданому клопотанні, і слідчий суддя вважає такі ризики наявними, тому твердження захисника в цій частині є необґрунтованими, а тому в задоволенні даного клопотання захисника слід відмовити.
Відтак суд приходить до висновку, що є достатні підстави для продовження обраного щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів, на даній стадії досудового розслідування, не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, а тому суд приходить до висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 177 - 178, 182 - 183, 193 - 194, 196 - 197, 199, 202, 205, 309, 331, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу залишити без задоволення.
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках кримінального провадження № 12023100070001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.03.2025 включно, без визначення розміру застави.
Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 підлягає направленню до Державної установи «Київський слідчий ізолятор».
Ухвала слідчого судді діє до 21 березня 2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її проголошення, копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження - для відома.
Копію ухвали направити ДУ «Київський слідчий ізолятор» - для виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_23