Справа №:755/13977/24
Провадження №: 1-кс/755/207/25
"17" січня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002629 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100040002629 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що у період з 23.07.2024 по 24.07.2024, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 502 500 грн.
Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директора ОСОБА_5 , який зазначив, 23.07.2024 близько 12 год 30 хв, перебуваючи в офісі на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 до нього звернулась бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та повідомила, що є технічні проблеми з комп'ютерною мишкою, а саме, вона ніяк не відображається на головному екрані її робочого комп'ютера.
Провівши різні маніпуляції з даною мишкою, вона все одно не запрацювала. На той час, коли він намагався вирішити питання з комп'ютерною мишкою, монітор комп'ютера вимкнувся. При вході та введенні паролю для входу в обліковий запис комп'ютера, він не спрацював і монітор знову вимкнувся, так повторювалось декілька разів.
24.07.2024 близько 12 год 00 хв ОСОБА_5 надійшло повідомлення на мобільний телефон від бухгалтера ОСОБА_6 , яка повідомила, що не змогла здійснити вхід в інтернет-банкінг, також про те, що співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що відбулась зміна паролю для входу в інтернет-банкінг.
Після чого ОСОБА_5 зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 . Працівник банку повідомив, що за вище вказаним рахунком в інтернет-банкінгу 23.07.2024 відбулася зміна паролю. Також, повідомили, що 24.07.2024 відбувся перерахунок коштів в розмірі 2 500 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В подальшому менеджер банку повідомив, що 23.07.2024 о 13 год 56 хв з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 було списано грошові кошти розмірі 500 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 .
Таким чином, невстановлена особа заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 502 500 грн.
В подальшому, під час оперативного відпрацювання встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 здійснили перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », трьома платежами, а саме: 278 625 грн., 172 355 грн. та 48 440 грн.
Крім того, надано доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, що до встановлення банківських рахунків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та ФОП « ОСОБА_8 ».
В подальшому надійшов рапорт від ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, про те що, під час оперативних заходів встановлено банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: НОМЕР_8 , даний рахунок відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_2 , яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , та ФОП « ОСОБА_8 » у якого відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , номери банківських рахунків:
НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002629 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), тобто до відомостей стосовно клієнта банку який використовує банківський рахунок:
НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
та ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО ( НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до відомостей стосовно клієнта банку який використовує банківський рахунок: НОМЕР_8 , а саме до:
інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 15.07.2024 по 17.01.2025 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;
відомостей про власників та користувачів банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з подальшою можливістю їх вилучення.
копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) відносно володільців вищезазначених рахунків;
копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно володільців вищезазначених рахунків;
оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно володільців вищезазначених рахунків;
інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за володільцями вищезазначених рахунків в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
інформації про рух коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за номером банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 15.07.2024 по 17.01.2025 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси де гроші були зняті;
відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_8 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , з подальшою можливістю їх вилучення;
копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) відносно володільця вищезазначеного рахунку;
копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно володільця вищезазначеного рахунку, а саме НОМЕР_8 ;
оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно володільця вищезазначеного рахунку, а саме НОМЕР_8 ;
інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за володільця вищезазначеного рахунку, а саме НОМЕР_8 в тому числі вказанням номеру в разі зміни, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1