Справа № 182/6724/24
Провадження № 1-кс/0182/82/2025
Іменем України
22.01.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 03.11.2023р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з з 03.11.2023р. по теперішній час; - операції по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 03.11.2023р. по теперішній час; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 00:00 год. 03.11.2023 по теперішній час, з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 04 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження №12023041340001356 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 03.11.2023 р. невстановлена особа шляхом обману представившись працівником банку, використовуючи електронну обчислювальну техніку та номер телефону НОМЕР_3 , незаконно з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 137000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування, було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 , невстановленою особою було здійснено переведення грошових коштів на банківські картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.11.2023 року розпочато кримінальне провадження №12023041340001356 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.11.2023 р. невстановлена особа шляхом обману представившись працівником банку, використовуючи електронну обчислювальну техніку та номер телефону НОМЕР_3 , незаконно з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 137000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, 03.11.2023 йому зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником банку, після чого повідомила, про те, що невстановлені особи намагаються отримати доступ до банківських карток з метою списання грошових коштів, запропонувала допомогти в захисті грошових коштів, встановивши відповідні налаштування, для цього попросила встановити додаток з магазину додатків, для здійснення віддаленого доступу «TeamViewer». Далі після під'єднання оператора,через додаток йому почали надходити смс повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму 137000 грн.(а.п.6-7). Згідно рапорту, при аналізі інформації отриманої в ході тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого було здійснено ряд транзакцій з переведення грошових коштів на банківські картки № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . (а.п.8-9). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 03.11.2023р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з з 03.11.2023р. по теперішній час; - операції по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 03.11.2023р. по теперішній час; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 00:00 год. 03.11.2023 по теперішній час, з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1