Справа № 636/518/25 Провадження 1-кс/636/133/25
24.01.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1023226300000114, внесеному 23.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 22.10.2023 року, ОСОБА_4 у мобільному додатку «Facebook» написала повідомлення подруга ОСОБА_5 . У даному повідомленні ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_4 , щоб останній їй позичив грошові кошти в сумі 2500 грн. ОСОБА_4 запитав у неї, що трапилося, але вона не відповідала, а натомість почала прохати ще 1000 грн. У цей момент потерпілий запитав ще раз, що трапилося та остання повідомила, що потрапила до лікарні бо її збив автомобіль та вона зламала ногу. Потерпілий попрохав її подзвонити, але на це ОСОБА_6 сказала, що вона знаходиться в палаті та всі люди сплять та почала прохати в ОСОБА_4 ще 1000 грн.
ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та подзвонив її чоловіку, який повідомив, що з ОСОБА_6 все добре.
Після переведення своїх грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами та звернувся до поліції.
Під час проведення допиту до матеріалів кримінального провадження долучено квитанцію з банку про переведення грошових коштів ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- про рух грошових коштів по банківському рахунку, з яким пов'язано банківську картку № НОМЕР_1 емітовану на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов'язано банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали;
- власника банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали;
- інформації щодо доступу з 22.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..
Прокурор надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 1023226300000114, внесеному 23.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , к.н.т. НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали про:
- рух грошових коштів по банківському рахунку, з яким пов'язано банківську картку № НОМЕР_1 емітовану на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов'язано банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали;
- власника банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год 00 хв 22.10.2023 по час дії ухвали;
- інформації щодо доступу з 22.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити керівникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -