Справа № 442/127/25
Провадження № 1-кс/442/40/2025
10 січня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024142110000275 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 23.11.2024 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 22.11.2024 року шляхом обману та зловживання довіри, під приводом продажу комірок для акумулятору, заволоділа його грошовими коштами у сумі 82 000 гривень, які він самостійно перекидав з банківських карток НОМЕР_1 на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17.11.2024 року потерпілий вирішив придбати комірки для акумуляторів. З цією метою 17.11.2024 року потерпілий оглядав сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на предмет подібних оголошень і знайшов оголошення, власником якого на сайті було вказано особу на ім'я ОСОБА_6 . Потерпілий зв'язався з ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , подзвонивши на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , і між ними зав'язався діалог. ОСОБА_6 представився менеджером компанії. Потерпілий запитав, чи може ОСОБА_6 поставити 32 одиниці акумуляторних комірок, на що отримав відповідь, що зазначена кількість комірок коштуватиме 80 000 гривень. Потерпілого влаштувала така ціна, тому 18.11.2024 року ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 4000 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 для оплати доставки. Отримавши грошові кошти за доставку, ОСОБА_6 надіслав номер товарно-транспортної накладної 2570165423 сервісу Delivery. 21.11.2024 року ОСОБА_6 подзвонив потерпілому і повідомив, що посилка з акумуляторними комірками вже надійшла. 22.11.2024 року потерпілий ОСОБА_5 разом зі своїм другом ОСОБА_7 вирушили у відділення сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Запитавши у працівника сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи є у відділенні посилка на ім'я ОСОБА_5 , потерпілий отримав підтвердження і разом із ОСОБА_7 мав можливість оглянути товар. Після огляду товару 22.11.2024 року потерпілий здійснив оплату з банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на банківські картки банків: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , на загальну суму 78 000 гривень. Потерпілий надіслав ОСОБА_6 скріншоти оплати. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з 16:30 по 18:00 очікували, щоб директор ОСОБА_6 надав дозвіл на передачу акумуляторних комірок потерпілому. Проте після 18:00 ніхто з потерпілим більше на зв'язок не виходив. У результаті потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме до інформації, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації про те, кому належать банківська карта № НОМЕР_3 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 17.11.2024 по 01.12.2024 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 17.11.2024 по 01.12.2024;
- інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення у межах Львівської області.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1