Справа № 314/4508/24
Провадження № 1-кс/314/147/2025
23.01.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000659 від 02.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000659 від 02.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 18.09.2024 об 11.02 год. остання в месенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення з приводу надання грошової допомоги громадянам України в сумі 8500 грн, після чого перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 де в подальшому ввела особисті дані та код своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Так, 28.09.2024 в період часу з 17.13 год. по 17.14 год., невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в сумі 8.700 грн, які були перераховані 5-ма транзакціями: 1- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 ), 2- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ), 3- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ), 4- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ), 5- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ),чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів до банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_7 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 28.09.2024 по 00:00 год. 20.10.2024 року.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_7 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 28.09.2024 по 00:00 год. 20.10.2024 року.
Кінцевим днем дії ухвали визначити - 23.03.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
23.01.2025