КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/281/25
Провадження № 1-кс/552/181/25
23.01.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати в кримінальному провадженні № 12025170430000024 від 08.01.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству відомості про рух коштів за період часу з 01.01.2025 по кінцевий строк дії ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтувала тим, що 07.01.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на мобільний телефон заявника № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, та представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 73000 грн., які були зняти з карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того як він за вказівкою невідомої особи зайшов месенджер «Телеграм», та надав доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄО № 386 07.01.2025).
Так, був проведений допит потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.01.2025 р. на його мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, та представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 73000 грн., які були зняти з карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того як він за вказівкою невідомої особи зайшов месенджер «Телеграм», натиснув на невідомий кружечок, після чого після списання грошових коштів телефон перестав працювати.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебу вають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170430000024 від 08.01.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.4).
Згідно матеріалів клопотання, 06.01.2025 невідома особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 73000 грн., які були зняти з карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того як він за вказівкою невідомої особи зайшов месенджер «Телеграм», натиснув на невідомий кружечок, після чого після списання грошових коштів телефон перестав працювати (а.с.8-10).
Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати в кримінальному провадженні № 12025170430000024 від 08.01.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язавши:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:
- письмові відомості (виписку) про рух коштів за період часу з 01.01.2025 по кінцевий строк дії ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.
- засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.
- письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.
- фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1