Справа №127/1488/25
Провадження №1-кс/127/690/25
21 січня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024020040000659, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP.
В подальшому, реалізуючи свою протиправну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, маючи на меті здійснити їх збут, шляхом прямого продажу, ОСОБА_4 незаконно зберігав згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP з метою подальшого збуту.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_4 08.10.2024 о 13:37, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту за адресою: вул. Ольги Кобилянської, м. Вінниця, продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів в ході оперативної закупки особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у паперовому згортку, за грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
Згідно висновку експерта від 11.10.2024, в наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, міститься психотропна речовина - PVP., яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В досліджуваній речовині масою 0,6993 г, маса PVP становить 0,5689 г.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP.
В подальшому, реалізуючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, шляхом прямого продажу, ОСОБА_4 незаконно зберігав згорток з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP та зберігав її при собі з метою подальшого збут.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_4 , 08.01.2025 близько о 13:55, перебуваючи за місцем фактичного проживання, а саме у квартині за адресою: АДРЕСА_1 , повторно збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів в ході оперативної закупки, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у паперовому згортку, за грошову винагороду у розмірі 500 (п'ятсот) гривень.
Згідно висновку експерта від 09.01.2025, в наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В досліджуваній речовині масою 0,2574 г, маса PVP становить 0,2062 г.
08.01.2025 о 15:30 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, у відповідності до вимог ст. 208 КПК України.
09.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вінниці, громадянку України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до протоколу огляду (вилучення наркотиків) від 08.01.2025 відомо, що оплата ОСОБА_4 за продаж психотропної речовини, що мало місце 08.01.2025, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів у сумі 500 грн. через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по теперішній час, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні зокрема слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по день винесення ухвали суду, а також документів щодо власника вказаного рахунку, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номерів телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя