Провадження № 1-кс/742/126/25
Єдиний унікальний № 742/398/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 січня 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12022270330001193 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному провадженні № 12022270330001193 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .
2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022270330001193 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2022 року до Прилуцького РВП ГУНІІ в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману незаконно використовуючи електронно - обчислювальну техніку здобула персональні дані заявниці, після чого з її рахунку були зняті кошти в сумі 11 388 грн. Так, 08.12.2022 року о 16 год. 19 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що їй потрібно пройти авторизацію по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 виконала дії, котрі їй вказувала невідома особа, а саме зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела комбінацію з цифр. Після чого вказана вище особа повідомила, що авторизація пройшла успішно та поклала слухавку. О 16 год. 33 хв., зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти з належної їй картки № НОМЕР_3 у сумі 11 388 грн було переказано на картку № НОМЕР_4 .
3.У зв'язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 07.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022 із обов?язковим зазначенням:
-вхідних та вихідних з?єднань, їх вид, тип, тривалість, дату, час, інформацію про абонента А із зазначенням IMEI, його прив?язки до базової станції з адресою розташування м/т НОМЕР_2 , інформацію про абонента Б із зазначенням номеру за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022;
-надати копію договору на підключення та обслуговування терміналів з номером м/т НОМЕР_2 , дані про особу, яка укладала такий договір, адресу установки вказаних терміналів.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
4.Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
5.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
6.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
7.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
8.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
9.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).
10.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
11.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх
12.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
13.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
14.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
15.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
16.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
17.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 08.12.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману незаконно використовуючи електронно - обчислювальну техніку здобула персональні дані заявниці, після чого з її рахунку були зняті кошти в сумі 11 388 грн. Так, 08.12.2022 року о 16 год. 19 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що їй потрібно пройти авторизацію по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 виконала дії, котрі їй вказувала невідома особа, а саме зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела комбінацію з цифр. Після чого вказана вище особа повідомила, що авторизація пройшла успішно та поклала слухавку. О 16 год. 33 хв. зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти з належної їй картки № НОМЕР_3 у сумі 11 388 грн було переказано на картку № НОМЕР_4 (а.с. 6).
18.За вказаним фактом 09.12.2022 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП №12022270330001193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2).
19.Наведені обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілої від 15.10.2024, (а.с. 7-9), скрін-шотом з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.12.2022 (а.с. 10).
20.Код мобільного оператора (44) належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується рапортом оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 (а.с. 13-14), витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 15-16).
21.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених детективом обставин про вчинення кримінального правопорушення.
Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
22.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що потерпіла має картку № НОМЕР_3 , з якої були списані кошти в сумі у сумі 11 388 грн, при цьому перед цим на телефон потерпілої був здійснений вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , на що вказує сама потерпіла. Код мобільного абонента (44) належить оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується рапортом рапортом оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 (а.с. 13-14), витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 15-16).
23.Відтак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є належним володільцем інформації про зв'язок абонента телекомунікаційних послуг, з'єднань та іншої інформації за цим телефонним номером, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.
Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
24.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки володілець вказаного абонентського номера може бути причетний до вчинення операцій, наслідком яких стало зникнення коштів з банківського рахунка потерпілого.
25.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості та інформація за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні №12022270330001193 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.
Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
26.Відповідно до п. 7 ч .1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
27.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номером телефону НОМЕР_5 є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.
28.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальне правопорушення, імовірно вчинене стосовно ОСОБА_5 , скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом одержання дистанційного доступу до рахунка ОСОБА_5 та подальшого перерахування грошових коштів з її рахунка на рахунки інших невстановлених осіб. При цьому перед цим потерпілій був здійснений вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_5 . Тому суд вважає логічною і послідовною версію органу досудового розслідування про можливу причетність абонента з номером телефону НОМЕР_5 до вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 . Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.
29.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номером телефону НОМЕР_5 , слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 08.12.2022 року, шляхом дистанційного доступу до нього, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 00:00 годин 07.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину.
30.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці телефонних розмов та обміну інформацією, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з урахуванням зроблених прокурором уточнень в судовому засіданні.
31.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність абонента телефонного номера НОМЕР_5 виправдане необхідністю розслідування тяжкого злочину та обумовлене завданнями кримінального судочинства.
Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.
32.Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .
33.У частині 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень Кримінальним процесуальним кодексом України.
34.В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, у тому числі, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України).
35.Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
36.Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження і в силу вимог ст. 164 КПК України не підлягає передорученню, а має виконуватись особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді.
37.Згідно з п. 17 ст. 3 КПК України слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
38.Повноваження слідчого у кримінальному провадженні підтверджуються, зокрема, даними Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, відповідно до абз. 8 п. 1 розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, до реєстру вносяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу дізнання, дізнавача, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.
39.Слідчим до клопотання долучено витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12022270330001193, сформований 16.01.2025, тобто за день до подання клопотання до суду, в якому в розділі «ПІБ слідчого (слідчих)» зазначено ОСОБА_3 . Відомості про інших слідчих в реєстрі відсутні.
40.Відтак,слідчий суддя в цій частині відмовляє у задоволенні вимог клопотання Слідчого та надає тимчасовий доступ виключно слідчому відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
41.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
1.Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 - задовольнити частково.
2.Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 07.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022 із обов?язковим зазначенням:
-вхідні та вихідні з?єднання, їх вид, тип, тривалість, дату, час, інформацію про абонента А із зазначенням IMEI, його прив?язку до базової станції з адресою м/т НОМЕР_2 розташування, інформацію про абонента Б із зазначенням номеру за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022;
-надати копію договору на підключення та обслуговування терміналів з номером м/т НОМЕР_2 , дані про особу, яка укладала такий договір, адресу установки вказаних терміналів.
3.Зобов'язати головний офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, з даними, що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_10