Єдиний унікальний номер 741/159/25 Номер провадження 1-кс/741/25/25
примірник № ____
22 січня 2025 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Носівка в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270420000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
22 січня 2025 року до Носівського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У вказаному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 05.01.2025 до моменту витребування відповідних документів; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.01.2025 до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.01.2025 до моменту витребування відповідних документів; номеру мобільного телефону до якого прив'язаний рахунок № НОМЕР_3 ; залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ; користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025270420000011 від 17.01.2025 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
16.01.2025 до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, з письмовою заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 05.01.2025 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , невідомими особами були зняті грошові кошти в сумі 64 569 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , показав, що 03.01.2025 у вечірній час доби до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила про можливість отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови невідома особа запропонувала, продовжити діалог в месенджері телеграм. Через декілька хвилин до ОСОБА_9 в месенджері телеграм зателефонувала невідома особа, яка була підписана « ОСОБА_10 » з номером телефону НОМЕР_5 . В подальшому невідома особа скинула в чат телеграм посилання, перейшовши за яким ОСОБА_9 потрапив на сайт. Після цього телефон ОСОБА_9 перебував декілька днів в заблокованому стані, а після розблокування стало відомо, що 05.01.2025 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 64 569 грн.
07.01.2025 ОСОБА_9 звернувся з письмовою заявою до кіберполіції де йому пояснили, що його кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
У судове засіданні слідчий не з'явився, у поданому клопотанні просив клопотання розглянути без її участі.
Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025270420000011 від 17.01.2025. Отримані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості неможливо.
За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб у кримінальному провадженні № 12025270420000011 від 17.01.2025 відповідно до постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 17.01.2025.
Отже, на підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 05.01.2025 по 17.01.2025, із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 05.01.2025 по 17.01.2025;
- місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.01.2025 по 17.01.2025;
- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.01.2025 по 17.01.2025;
- номеру мобільного телефону до якого прив'язаний рахунок № НОМЕР_3 ;
- залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 ;
- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;
примірник № 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1