Справа № 750/472/25
Провадження № 1-кс/750/334/25
23 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272010000251 від 19.11.2024, -
23.01.2025 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ІН-ПРЕМ».
У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали заявлене клопотання та просили задовольнити з наведених у ньому підстав.
Заслухавши доводи учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272010000251 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2023 між КП «Чернігівводоканал» та ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» укладено договір № 291223/ПД на закупівлю повітродувки (ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори) щодо поставки турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060 у кількості 4 шт. З урахуванням Додаткової угоди № 1 до цього договору ціну договору зменшено до 39 550 564,80 грн. Відповідно до додатку № 1 (специфікації) до договору на закупівлю товару вартість 1 турбоповітродувки Sanitaire TurboMAX 200-C060 складає 9 887 641,20 грн (з ПДВ).
Згідно з інформацією Державної митної служби України турбоповітродувки Sanitaire MAX200-C060 ввезено ТОВ «ІН-ПРЕМ» на митну територію України в режимі «Імпорт» 28.10.2022 з Федеративної Республіки Німеччини в кількості 2 штук з загальною митною вартістю 6 140 695,34 грн та 29.07.2024 з Республіки Польща в кількості 4 штук з загальною митною вартістю 14 608 425,53 грн, тобто вартість одиниці становила 3 070 347,67 грн (з ПДВ) та 4 382 527,65 грн (з ПДВ) відповідно.
За даними податкової звітності ТОВ «ІН-ПРЕМ» після ввезення на митну територію придбані турбоповітродувки Sanitaire MAX200-C060 були реалізовані на користь ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» на загальну суму 37 573 000 грн (з ПДВ), тобто вартість однієї турбоповітродувки Sanitaire MAX200-C060 становила 9 393 250 грн (з ПДВ).
У той же час, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» здійснило поставку КП «Чернігівводоканал» на виконання договору № 291223/ПД від 29.12.2023 чотирьох турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060 на загальну суму 39 550 564,80 грн, тобто вартість однієї одиниці становить 9 887 641,20 грн (з ПДВ).
Під час розслідування встановлено, що ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» і ТОВ «ІН-ПРЕМ» мають одного засновника - ОСОБА_5 , який також є директором ТОВ «ІН-ПРЕМ», що, як зазначено у клопотанні, може свідчити про взаємозв'язок цих суб'єктів господарювання та створення умов привласнення коштів КП «Чернігівводоканал» шляхом завищення вартості турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060.
Спеціалістами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Чернігівській області у межах проведення моніторингу зазначеної закупівлі турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060 встановлено факт невідповідності законодавству з питань складання тендерної документації, обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості.
Як установлено в ході розслідування ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» і ТОВ «ІН-ПРЕМ» зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, літ. «1А», м. Київ, що підтверджено за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і показаннями свідка.
Також встановлено, що ТОВ «ІН-ПРЕМ» використовує при здійсненні своєї діяльності та є власником транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що підтверджено згідно з обліковими даними МВС щодо реєстрації транспортного засобу.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися в автомобілі марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, який належить ТОВ «ІН-ПРЕМ», а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ІН-ПРЕМ» (код ЄРДПОУ 30633256), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування - всі документи в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних терміналах, які складались при виконанні умов договорів купівлі-продажу турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, а саме: комерційні пропозиції та інші листи в паперовому та електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах, що складалися під час проведення закупівель ТОВ «Ін-Прем» турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, їх реалізації ТОВ «Діджитал Вотер» та подальшого їх відчуження КП «Чернігіводоканал» Чернігівської міської ради; документи щодо закупівлі та поставки турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах; документи, речі та інформація в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах, яка містить відомості щодо моніторингу цін, обґрунтування потреб, технічних характеристик турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ» з відображенням відомостей про листування між КП «Чернігівводоканал» ЧМР, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ», а також іншими суб'єктами господарської діяльності, що стосуються закупівель турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060; речі та документи, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами, які містять відомості про спілкування, співпрацю, попередні домовленості між службовими особами КП «Чернігівводоканал» ЧМР, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ» щодо закупівель турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах; інші документи, які стосуються поставки турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, в паперовому та в електронному вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, оптичних дисках, мобільних телефонах працівників ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ».
Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2025 року.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1