Справа № 750/472/25
Провадження № 1-кс/750/333/25
23 січня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272010000251 від 19.11.2024, -
23.01.2025 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, літ. «1А», м. Київ, де знаходяться та фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ».
У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали заявлене клопотання та просили задовольнити з наведених у ньому підстав.
Заслухавши доводи учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272010000251 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2023 між КП «Чернігівводоканал» та ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» укладено договір № 291223/ПД на закупівлю повітродувки (ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори) щодо поставки турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060 у кількості 4 шт. З урахуванням Додаткової угоди № 1 до цього договору ціну договору зменшено до 39 550 564,80 грн. Відповідно до додатку № 1 (специфікації) до договору на закупівлю товару вартість 1 турбоповітродувки Sanitaire TurboMAX 200-C060 складає 9 887 641,20 грн (з ПДВ).
Згідно з інформацією Державної митної служби України турбоповітродувки Sanitaire MAX200-C060 ввезено ТОВ «ІН-ПРЕМ» на митну територію України в режимі «Імпорт» 28.10.2022 з Федеративної Республіки Німеччини в кількості 2 штук з загальною митною вартістю 6 140 695,34 грн та 29.07.2024 з Республіки Польща в кількості 4 штук з загальною митною вартістю 14 608 425,53 грн, тобто вартість одиниці становила 3 070 347,67 грн (з ПДВ) та 4 382 527,65 грн (з ПДВ) відповідно.
За даними податкової звітності ТОВ «ІН-ПРЕМ» після ввезення на митну територію придбані турбоповітродувки Sanitaire MAX200-C060 були реалізовані на користь ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» на загальну суму 37 573 000 грн (з ПДВ), тобто вартість однієї турбоповітродувки Sanitaire MAX200-C060 становила 9 393 250 грн (з ПДВ).
У той же час, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» здійснило поставку КП «Чернігівводоканал» на виконання договору № 291223/ПД від 29.12.2023 чотирьох турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060 на загальну суму 39 550 564,80 грн, тобто вартість однієї одиниці становить 9 887 641,20 грн (з ПДВ).
Під час розслідування встановлено, що ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» і ТОВ «ІН-ПРЕМ» мають одного засновника - ОСОБА_5 , який також є директором ТОВ «ІН-ПРЕМ», що, як зазначено у клопотанні, може свідчити про взаємозв'язок цих суб'єктів господарювання та створення умов привласнення коштів КП «Чернігівводоканал» шляхом завищення вартості турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060.
Спеціалістами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Чернігівській області у межах проведення моніторингу зазначеної закупівлі турбоповітродувок Sanitaire MAX200-C060 встановлено факт невідповідності законодавству з питань складання тендерної документації, обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості.
Як установлено в ході розслідування ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» і ТОВ «ІН-ПРЕМ» зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, літ. «1А», м. Київ, що підтверджено за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і показаннями свідка.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 409191438 від 22.01.2025, власником нежитлової будівлі за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, літ. «1А», м. Київ, площею 3064,2 кв.м, є ТОВ «Бізнес-парк «201-203» (код ЄДРПОУ 42194145).
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, літ. «1А», м. Київ, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ», а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у двоповерховій будівлі за адресою: вул. Харківське шосе, 201-203, літ. «1А», м. Київ, площею 3064,2 кв.м, що належить ТОВ «Бізнес-парк «201-203» (код ЄДРПОУ 42194145), за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» (код ЄДРПОУ 43982664) та ТОВ «ІН-ПРЕМ» (код ЄРДПОУ 30633256), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування - всі документи в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних терміналах, які складались при виконанні умов договорів купівлі-продажу турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, а саме: комерційні пропозиції та інші листи в паперовому та електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах, що складалися під час проведення закупівель ТОВ «Ін-Прем» турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, їх реалізації ТОВ «Діджитал Вотер» та подальшого їх відчуження КП «Чернігіводоканал» Чернігівської міської ради; документи щодо закупівлі та поставки турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах; документи, речі та інформація в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах, яка містить відомості щодо моніторингу цін, обґрунтування потреб, технічних характеристик турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ» з відображенням відомостей про листування між КП «Чернігівводоканал» ЧМР, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ІН-ПРЕМ», а також іншими суб'єктами господарської діяльності, що стосуються закупівель турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060; речі та документи, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами, які містять відомості про спілкування, співпрацю, попередні домовленості між службовими особами КП «Чернігівводоканал» ЧМР, ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ» щодо закупівель турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, в паперовому та в електронному (цифровому) вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, мобільних телефонах; інші документи, які стосуються поставки турбоповітродувок Sanitaire TurboMAX 200-C060, в паперовому та в електронному вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачах, оптичних дисках, мобільних телефонах працівників ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР», ТОВ «ІН-ПРЕМ».
Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2025 року.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1