Справа № 276/141/25
Провадження по справі 1-кс/276/26/25
23 січня 2025 року с-ще Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене начальником СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 42025060190000001 від 07.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
Начальник СД звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.11.2024 по 10.12.2024 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 10.11.2024 по 10.12.2024 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025060190000001 від 07.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Фасова Житомирського району, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману уклав договір з гр. ОСОБА_6 під приводом продажу металопластикових вікон, при цьому заздалегідь не маючи на меті виконувати зобов'язання із продажу металопластикових вікон та таким чином заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 15 000 гривень, які останній перерахував на банківську картку р/р НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 11.10.2024 року разом із дружиною ОСОБА_7 приїхав до с. Фасова Житомирського району, Житомирської області, де вони мають дачу, та побачив, як по селу ходить молодий чоловік з буклетами інформаційного характеру про встановлення металопластикових вікон. Вони з дружиною зацікавилися даною інформацією та стали спілкуватися з даним чоловіком, який представився ОСОБА_8 . Надалі даний чоловік заміряв розмір вікон, після чого вони уклали з ним договір купівлі-продажу, в якому було зазначено умови з придбання вікон та сума. У подальшому вони почали з ним переписуватися у застосунку Вайбер за номером телефону НОМЕР_2 , де він вказав банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потрібно зробити передоплату. На дану картку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень. Після цього ОСОБА_9 писав, що він приїде 30 листопада або 01 грудня та встановить вікна, проте у вказані дати він не приїхав та вікна не встановив, а надалі взагалі почав ігнорувати та не відповідати на дзвінки.
Начальник СД вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою отримання правомірного доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.
Начальник СД в судове засідання не з'явилась. У клопотанні просить розглянути клопотання без участі дізнавача.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025060190000001 від 07.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Фасова Житомирського району, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману уклав договір з гр. ОСОБА_6 під приводом продажу металопластикових вікон, заздалегідь при цьому не маючи на меті виконувати зобов'язання із продажу металопластикових вікон та таким чином заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 15 000 гривень, які останній перерахував на банківську картку р/р НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 11.10.2024 року разом із дружиною ОСОБА_7 приїхав до с. Фасова Житомирського району, Житомирської області, де вони мають дачу, та побачив, як по селу ходить молодий чоловік з буклетами інформаційного характеру про встановлення металопластикових вікон. Зацікавшись даною інформацією вони познайомились з чоловіком, який представився ОСОБА_8 , після чого останній заміряв розмір вікон і вони уклали з ним договір купівлі-продажу, в якому було зазначено умови з придбання вікон та суму. У подальшому спілкування відбувалось шляхом переписки у застосунку Вайбер за номером телефону НОМЕР_2 , де він вказав банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потрібно внести передплату. На вказану картку ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, проте після перерахування коштів ОСОБА_9 не приїхав і вікна не встановив та почав ігнорувати дзвінки.
Таким чином, встановлено, що документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене та те, що начальником СД доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №42025060190000001 від 07.01.2025 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого на рахунок невстановленої особи, зважаючи на те, що іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.11.2024 по 10.12.2024 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 10.11.2024 по 10.12.2024 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 23.0 3.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1