справа № 166/1475/23
провадження № 1-кс/166/38/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 січня 2025 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023030570000409 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив :
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 січня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про банківських операціях по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що 09.10.2023 близько 20 год 05 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 52000 гривень, які автоматично списались з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2023 року за № 12023030570000409 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він має у користуванні банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , відкриту на його ім'я. Так, 09 жовтня 2023 року близько 18 год. 30 хв. йому в месенджер надійшло смс-повідомлення із посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 13000 грн. У подальшому він натиснув на вкладку "Подати заяву" та його переадресувало далі за посиланням, де він ввів свій номер телефону та пароль до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". О 18 год. 48 хв до нього з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови вказана особа повідомила потерпілому, що по його банківській карті № НОМЕР_1 проводяться шахрайські дії та потрібно створити нову банківську картку. Потерпілий у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " побачив нову картку, на яку перерахував грошові кошти. У подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заблокував банківську картку. Додатково вказав, що йому було завдано матеріальних збитків на суму 52000 грн.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 рух коштів по них, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Проте відомості по банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у поданій заяві клопотання просив розглянути без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 09.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 09.10.2023 близько 20 год 05 хв невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 52000 гривень, які автоматично списались з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12023030570000409 від 10.10.2023, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 09.10.2023 ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 09.10.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2023, випискою по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 , протоколом огляду речей від 10.10.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_4 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією щодо здійснення грошового переказу 09.10.2023 о 19:24 год., в сумі 24360 грн., які були списані на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та щодо здійснення грошового переказу 09.10.2023 о 19:12 год., в сумі 25375 грн., які були списані на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які були списані з картки потерпілого № НОМЕР_1 , доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та грошових коштів потерпілого, у зв'язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.
Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема, слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023030570000409 від 10.10.2023 убачається, що слідчий ОСОБА_7 відсутній у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нього будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчого ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження № 12023030570000409 від 10.10.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , у кримінальному провадженні №12024030570000409 від 10.10.2023 з можливістю ознайомлення та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформації про банківських операціях по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
1) - інформацію щодо здійснення грошового переказу 09.10.2023 о 19:24 год., в сумі 24360 грн., які були списані на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та щодо здійснення грошового переказу 09.10.2023 о 19:12 год., в сумі 25375 грн., які були списані на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які були списані з картки потерпілого № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 .
У задоволенні клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 23 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1