Справа № 471/87/25
Провадження №1-кс/471/22/25
"22" січня 2025 р. селище Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному проваджені - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
20 січня 2024 року старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному проваджені - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025152170000015 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 до Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.01.2025 близько 19:42 години невідома особа умисно, таємно, в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 6490 грн. з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала матеріального збитку заявнику ОСОБА_5 .
Встановлено, що в ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та картку № НОМЕР_1 .
06.01.2025 року близько 19:40 год. потерпілий перебував у соціальній мережі 'Fасеbоок» та побачив повідомлення про отримання однієї тисячі гривень від ОСОБА_6 , тому вирішив перейти за посиланням. Далі потерпілий перейшов на сторінку, де було потрібно обрати банк та він обрав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввів дані банківської картки НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з кодом, який він ввів. В цей час в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з'явилась карта «Кешбек» за номером НОМЕР_3 . Того ж дня на месенджер “Vіbег» прийшло повідомлення, про те що на карті № НОМЕР_1 недостатньо коштів, але в цей день о 14:02 години на дану картку надійшла пенсія в сумі 3864,60 гривень Потерпілий почав заходити в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не міг зайти, так як додаток писав не вірний пароль, але пароль потерпілий пам'ятав, так як користувався ним тривалий час.
Наступного дня, 07.01.2025 року потерпілий пішов у відділення банку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Братське, де потерпілому надали витяг по його банківських картках “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того повідомили, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблоковано. З витягів стало зрозуміло, що 06.01.2025 року о 19:42 години невідома особа з банківської (кредитної) картки НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 2525 грн. на пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_1 . Далі невідома особа почала далі перераховувати грошові кошти ОСОБА_5 , але вже з пенсійної карти. Так здійснено 4-й транзакції в той же день: 19:42 - 2000 грн., 19:43 - 2000 грн., 19:43- 2000 грн., 19:44 - 490 грн. Куди саме перераховувались кошти невідомо, рахунків, карти не вказано.
На підтвердження незаконного зняття грошових коштів з картки, потерпілий ОСОБА_5 надав співробітникам поліції скріншоти з смс-повідомленнями про зняття грошових коштів та описом транзакцій, а також витяг по банківському рахунку.
В клопотанні слідчий просить надати у кримінальному провадженні №12025152170000015 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим, вказаним у клопотанні тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділень, а саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 06.01.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів, посилаючись на те, що зазначені документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість отримати зазначені документи іншим способом, оскільки зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати строк дії ухвали - два місяці.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному проваджені - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №12025152170000015 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділень, а саме:
до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 06.01.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1