Номер провадження №1-кс/641/87/2025 Справа №641/7758/24
23 січня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000359 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому він просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаних банківських карток, інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.10.2024 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.10.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 391525 заявник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20904 грн, а саме ОСОБА_14 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання встановлюється) домовився за купівлю мобільного телефону, та зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти у розмірі 20904 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
11.10.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024226180000359, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 який пояснив, що 06.10.2024 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шукав собі мобільний телефон. Та побачив оголошення з продажу «Айфон 12 Про Макс 256 гб» за 10400 грн. Продавцем була особа на ім'я ОСОБА_15 . Потерпілий написав продавцю та спитав з приводу характеристик телефону. Після чого ОСОБА_14 вирішив оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, цього ж дня на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому зазначено, що замовлення заморожено. Створено звернення у підтримку: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпілий перейшов за посиланням та відкрився діалог з службою підтримки. В даному діалогу було зазначено, що замовлення успішно сформовано. Після чого потерпілий натиснув на кнопку оформити товар та його перенаправило на іншу сторінку в якій йому потрібно було вказати номер банківської карти, термін карти та CVV-код, що потерпілий і зробив. Та після чого 06.10.2024 о 18:22 з банківської карти потерпілого № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у розмірі 10452 грн. на банківську карту НОМЕР_3 . Після чого йому у підтримці написали, що його оплата заморожена та необхідно пройти верифікацію. На що потерпілий погодився та попрохав посилання. Після чого ОСОБА_14 перейшов за посиланням та знову ввів свої банківські дані та ввів суму 10452 грн. Та після чого 06.10.2024 о 19:02 з банківської карти потерпілого № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у розмірі 10452 грн. на банківську карту НОМЕР_3 . Після чого потерпілий надіслав квитанції про оплату та підтримка зазначила, що обробка займе 30 хвилин та після верифікації гроші повернуться. Загальна сума матеріальних збитків склала у загальному розмірі 20904 грн.
На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7758/24, номер провадження № 1-кс/641/2300/2024) проведено тимчасового доступу до речей і документів в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_3 . Під час аналізу встановлено, що 06.10.2024 о 18:22 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 10452 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 та 06.10.2024 о 18:32:13 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 10400 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 06.10.2024 о 19:02 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 10452 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 та 06.10.2024 о 19:08:09 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 10400 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 року по 23:59 год. 23.01.2025 року.
Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000359 від 11.10.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні відсутні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000359 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані щодо власника зазначених карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаних банківських карток, інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 23:59 год. 23.01.2025 року.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2025 року.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1