Справа №: 148/1528/24
Провадження № 1-кс/148/59/25
23 січня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання слідчої слідчого відділення Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12023020180000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12023020180000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 21.06.2023 до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2023 близько 15.00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами батька заявниці - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 54550,00 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 99726,00 гривень. 20.06.2023 останньому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився начальником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 переоформити наявну у заявника картку, на що останній погодився.
Далі, невідомий чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_6 і зробив. Після телефонної розмови заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки двома платежами: перший на суму - 25000 гривень, а другий - 29000 гривень.
У подальшому на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході опрацювання отриманої від останніх інформації було встановлено, що 20.06.2023 о 15:11 грошові кошти в сумі 25000 гривень та 20.06.2023 о 15:12 грошові кошти в сумі 29000 гривень з картки заявника № НОМЕР_1 перерахувались на банківську картку не встановленої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка: м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 .
Окрім того, під час аналізу виписки по вказаній банківській картці, було встановлено, що 19.06.2023 року о 19:30 год по вказаній банківській картці відбулась зміна фінансового номеру з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 .
Допитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ніколи на своє ім'я не відкривала та хто може користуватись номером телефону НОМЕР_5 їй не відомо.
Зазначає, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для розкриття злочину, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, окрім як методом аналізу інформації щодо зв'язків цих осіб, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів про всі з'єднання абонентів мобільного зв'язку активованого з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із вказівкою їх з'єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрутів пересування з прив'язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали вказані сім картки у період часу з 00:00 год 15.06.2023 по теперішній час та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вказаної вище інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії. Зауважує, що отримані в операторів телекомунікаційних послуг зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідча Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.16).
Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 7 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, визнана такою що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчою належним чином доведено: можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів про всі з'єднання абонентів мобільного зв'язку активованого з сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 15.06.2023 по 00:00 години 23.01.2025, які мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб; та неможливість отримання даної інформації іншим шляхом.
Суд попереджає відповідальну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження 12023020180000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчій слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або старшій слідчій слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та/або заступнику начальника слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 та/або дорученням старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та/або заступнику начальника сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 та/або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_17 та та/або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , та/або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 та/або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , про зв'язки абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі вказівкою їх з'єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрутів пересування з прив'язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали вказані сім картки в період часу з 00:00 год. 15.06.2023 по 00:00 години 23.01.2025, а також технічну інформацію з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільних терміналу(-ів) вказаних СІМ карт, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі не тарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо абонент який викликається не відповів) з прив'язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування, номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дані СІМ картки з прив'язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).
Зобов'язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до вказаної інформації та запитувану інформацію надати в друкованому вигляді на паперових носіях та на електронному носії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідальну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1