Справа № 131/1457/23
Номер провадження 1-кс/131/29/2025
"23" січня 2025 р. м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2023 року за № 42023022240000115, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-
Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, у ході моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16.05.2023 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Іллінецької міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 77 про «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тімірязєва у м. Іллінці Вінницької області». Ціна вказаного договору становить 2790534,19 грн. Згідно даних використання публічних коштів: Edata, 10.06.2023 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Іллінецької міської ради проведено оплату робіт по вищевказаному договору на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 982 349, 46 грн та 04.07.2023 на суму 808 184, 73 грн. Проте виконані роботи оплачені у завищеному обсязі та не відповідають відомостям, викладеним у актах виконаних робіт.
17.11.2023 по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 42023022240000115 та кваліфіковано по ч. 4 ст. 191 КК України.
Після виконання даного роду робіт між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акти № 1/77 та № 2/77 здачі приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2) від 09.06.2023 та від 30.06.2023, які містять відомості про неякісне виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Тімірязєва в м. Іллінці Вінницького району Вінницької області у період часу з 09.06.2023 по 30.06.2023 та після виконання яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за виконання на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( теперішня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який використовує в своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 , зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01.06.2023 о 00:00 годин по 30.07.2023 о 00:00 годин, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.
Отриманні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення руху коштів які перерахувало за не якісне виконання робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3 огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.
Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.
У межах кримінального провадження № 42023022240000115 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України зобов'язати керівництво головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_6 , лейтенантом поліції ОСОБА_7 , майором поліції ОСОБА_8 , майором поліції ОСОБА_9 , наступної інформації:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою За НОМЕР_1 , зареєстрованою на невстановлену досудовим слідством особу у період часу з 01.06.2023 о 00:00 годин по 30.07.2023 о 00:00 годин;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.06.2023 о 00:00 годин по 30.07.2023 о 00:00 годин;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.06.2023 о 00:00 годин по 30.07.2023 о 00:00 годин;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 о 00:00 годин по 30.07.2023 о 00:00 годин;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 о 00:00 годин по 30.07.2023 о 00:00 годин;
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: