22.01.2025
Справа № 720/2545/25
Провадження № 1-кс/720/32/25
22 січня 2025 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024262020003361 від 31 серпня 2024 року,-
Слідчий СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_2 та роздруківку про рух коштів по вказаним рахунком, посилаючись на те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262020003361 від 31 серпня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його та прокурора відсутності задовольнивши його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Надати дозвіл групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлювався розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_2 ;
- повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 10 серпня 2024 року по 31 серпня 2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;
Строк дії ухвали становить 2 місяця з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новоселицького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1