Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/141/2025 Справа № 641/392/25
23 січня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000007 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 07.01.2025 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000007 від 11.01.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
10.01.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , 1977 р.н. в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.01.2025 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 92000 грн., а саме 07.01.2025 о 15:23 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 зі своєї банківської карти (номер встановлюється) перерахував грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за покупку товару, оголошення про продаж якого раніше знайшов у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час ОСОБА_15 товар не отримав, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. ЖЄО №559 від 10.01.2025.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який, пояснив наступне: ОСОБА_15 перебував за адресою: АДРЕСА_2 та шукав дрон для НОМЕР_3 бригади. Зайшовши на платформу онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов оголошення яке називалось «Новий DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo» (посилання на профіль « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ім'я продавця було ОСОБА_16 . Вказана вартість була 57000 грн. В описі було вказано наступне: «В наявності Нові дрони DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo Ціна 65000 грн. Звичайна комплектація 57000 грн. ОСОБА_17 ». Після чого ОСОБА_15 06.01.2025 о 11:57 написав продавцю та зазначив, що йому потрібно 2 шт. Mavic 3 Pro, в звичайній комплектації. Так як продавець йому не відповідав ОСОБА_15 вирішив йому зателефонувати на мобільний номер телефона який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 . Продавець відповів та зазначив, що він ОСОБА_15 напише у месенджері «Viber» з мобільного номеру на який він телефонував.
Після чого ОСОБА_15 у месенджері «Viber» з мобільного номера НОМЕР_5 написав продавець та вказав, що він чекає його дані для відправки. Також продавець зазначив, що сьогодні відправить «DJI Mavic 3 Pro» та «DJI Mavic 3 Pro Combo». Після чого ОСОБА_18 спитав за передоплату від якої залежало куди відправляти. Продавець зазначив, що оплата на ФОП або на карту та відправка буде після оплати. ОСОБА_15 написав продавцю, що треба буде трохи почекати так як йому скажуть куди саме відправляти товар, а в цей час можна поки провести оплати. Після чого продавець погодився. ОСОБА_15 зазначив, що буде оплачувати з Монобанка і з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Продавець зазначив, що має ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказав банківську карту № НОМЕР_1 ім'я отримувача ОСОБА_19 та порахував скільки буде коштувати, а саме 65000+57000=122000 грн. ОСОБА_15 погодився та написав, що зробить декілька платежів. На що продавець погодився. Також в цей час ОСОБА_15 надіслав дані куди необхідно відправити дрони, а саме: м. Дружковка, Донецька обл., відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_20 . Та після чого ОСОБА_15 07.01.2025 о 15:05 зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти у розмірі 29999 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , та 07.01.2025 о 15:05 зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти у розмірі 29999 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 07.01.2025 о 15:18 зі своєї банківської № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти у розмірі 8002 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 07.01.2025 о 15:23 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 54000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Та надіслав усі квитанції продавцю, на що продавець відповів, що є. Також ОСОБА_15 попрохав надіслати ТТН після відправки та продавець погодився.
08.01.2025 ОСОБА_15 написав продавцю та спитав чи відправили дрони та продавець відповів, що сьогодні відправлять так як вчора не встигли. Після чого ОСОБА_15 написав добре та чекаю на ТТН та продавець зазначив, що не було світла та не змогли оформити.
09.01.2025 ОСОБА_15 знову написав продавцю та запитав чи відправили дрони, продавець відповів, що так, та ОСОБА_15 попрохав ТТН однак продавець йому не відповів. Та цього ж дня о 19:45 ОСОБА_15 вирішив зателефонувати продавцю на мобільний номер НОМЕР_4 та поцікавився чи може він отримати ТТН та він відповів, що він передзвонить людині яка відправляла товар. Пізніше ОСОБА_15 ще раз набрав та продавець зазначив, що особа яка повинна була надіслати дрони не відповідає на дзвінки так як напевно забув телефон в офісі, також продавець зазначив, що зателефонує ОСОБА_15 наступного дня та скаже ТТН. Наступного дня, а саме 10.01.2025 ОСОБА_15 знову написав продавцю та спитав з приводу ТТН однак він знову нічого не відповів, на телефонні дзвінки він також не відповідав, при спробах зателефонувати були постійні гудки схожі на те, що він заблокував та ОСОБА_15 вирішив звернутись до поліції. Та цього ж дня продавець змінив свій номер телефона у месенджері «Viber» на НОМЕР_4 . Також 15.01.2025 продавець знову змінив свій номер телефона у месенджері «Viber» на НОМЕР_9 .
Також ОСОБА_15 хоче зазначити, що його дружина під приводом покупця дізналась в цього ж продавця інші реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_10 ( ОСОБА_21 ), Отримувач: ОСОБА_22 ; IBAN: НОМЕР_11 ; ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .
Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи склала у загальному розмірі 122000 грн.
В ході досудового розслідування, встановлено, що було перераховано грошові кошти в загальній сумі 122000 гривень на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 07.01.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1