Справа номер 145/72/25>
Провадження номер 1-кс/145/46/2025
"22" січня 2025 р. с-ще Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження №12025020080000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 15.01.2025 о 14:53 до чергової частини відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2025 в період часу з 11 години до 14 години до неї звернулась невідома особа на ім'я ОСОБА_6 у мобільному додатку «Вайбер» (з мобільного номеру НОМЕР_1 ) та повідомила, що бажає придбати товар в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був виставлений заявницею. В подальшому, вона зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, без її відома, було піднято кредитний ліміт на належній їй картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та списано грошові кошти в сумі 14572,5 гривень.
Відомості про даний факт, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, 16.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020080000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), згідно якої у потерпілої 14.01.2025 о 13:36 було списано грошові кошти у сумі 14572,5 гривень, шляхом однієї банківської операції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому банківському рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій, проведених по даному рахунку, мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , можуть допомогти встановити особу, причетну до даного кримінального правопорушення, або надати іншу важливу інформацію, потрібну для розслідування даного злочину.
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківський особовий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з наданням копії особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP - адреси та номеру мобільного телефону, який підв'язаний до даного рахунку та використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 14.01.2025 по 00:00 год. 15.01.2025.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення глави 15 КПК України, якою врегульовано мету, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять відомості про здійснення слідчим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, а відшукувані документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, можуть бути використані в якості доказів, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю, зокрема, банківську таємницю.
Керуючись ст. 107, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (відомостей) та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення таких документів (відомостей) та інформації, а саме:
- інфомації щодо особи, на ім'я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський особовий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з наданням копії особової справи;
- інформації про рух коштів по даному рахунку, із зазначенням часу, інформації про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP - адреси та номеру мобільного телефону, який підв'язаний до даного рахунку та, використовуючи який, здійснювались транзакції, місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год 14.01.2025 по 00:00 год 15.01.2025.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 або через інші відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Роз'яснити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1