Справа № 138/187/25
Провадження №:1-кс/138/72/25
22 січня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025025160000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
20.01.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025025160000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 19.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від Прикордонної служби України про те, що 19.01.2025 близько 01 години 20 хвилин при перевірці документів на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» 24 прикордонного загону громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , пред'явив три витяги з актового запису про народження його малолітніх дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову, у яких вбачаються ознаки підробки.
За даним фактом 19.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025160000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
19.01.2025 під час проведення огляду місця події на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» 24 прикордонного загону старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 у ОСОБА_4 було вилучено три витяги з актового запису про народження його малолітніх дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову, які ОСОБА_4 добровільно надав працівникам Національної поліції України.
Також, дізнавачем 19.01.2025 винесено постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів, а саме: три витяги з актового запису про народження дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову.
Як пояснив ОСОБА_4 , в кінці вересня 2024 року, він в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення щодо допомоги у вигляді сприяння виїзду за межі України, та зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні. Так, в ході подальшої розмови із маловідомою особою на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив, що може виготовити для ОСОБА_4 свідоцтва про народження дітей за кордоном, та вартість послуг вказав в сумі 6000 Євро. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, та оплатив вартість послуг щодо виготовлення свідоцтв про народження дітей декількома платежами, шляхом переказу грошових коштів на вказані особою на ім'я ОСОБА_6 банківські картки. Після чого, 22.10.2024 ОСОБА_4 отримав виготовлені свідоцтва в логістичному відділенні «Нова пошта», яке розташоване в м. Волочиськ Хмельницької області, та виявив що документи виготовлені на німецькій мові, а також до них наявний нотаріально завірений переклад на українську мову. Після чого, перебуваючи на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_4 пред'явив три витяги з актового запису про народження дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову та в ході перевірки вказаних документів працівниками прикордонної служби, було встановлено, що у вказаних документах вбачаються ознаки підробки.
Прокурор зазначає, що вилучені у ОСОБА_4 документи є предметами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких підстав, з метою збереження речових доказів, а також для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій прокурор просить накласти арешт на вилучені 19.01.2025 у ході огляду місця події на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» НОМЕР_1 прикордонного загону, три витяги з актового запису про народження дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. ОСОБА_4 , належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з'явився, без повідомлення причин неявки. Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя встановив, що 19.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12025025160000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Вказані відомості внесені на підставі повідомлення від Прикордонної служби України про те, що 19.01.2025 близько 01 години 20 хвилин при перевірці документів на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» 24 прикордонного загону громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , пред'явив три витяги з актового запису про народження його малолітніх дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову, у яких вбачаються ознаки підробки.
Відповідно до повідомлення Державної прикордонної служби України про виявлення кримінального правопорушення 19.01.2025 о 01 год. 20 хв. під час проходження прикордонного контролю в умовах мобілізації та введенням на території України військового стану з метою звільнення від призову громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред'явив на паспортний контроль довідку № 14/154 від 10.01.2025 про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, видану ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовообліковий документ № 15/4434 виданий 12.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , три свідоцтва про народження, видані в Німеччині. В ході проведення бесіди спільно з офіцером ГОРВ було встановлено, що особа помітно нервувала на поставлені питання, не орієнтується в порядку отримання документів, документи не відповідають встановленому зразку, текст в документах нанесено поверх печатки. Під час опитування особа зізналася, що документи були подані за 6000 Євро через телеграм-канал.
Згідно висновків начальника 2 групи ІПК лейтенанта ОСОБА_8 за результатами здійснення поглибленої перевірки документів від 06.01.2025 встановлено, що документи не відповідають встановленому зразку: частина печатки органу, що видав не відповідає встановленому зразку; текст документів нанесено поверх печатки.
Під час огляду місця події на території пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач» за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, 19.01.2025 ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції три витяги з актового запису про народження його малолітніх дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову.
Під час відібрання пояснень, ОСОБА_4 пояснив працівникам поліції, що в кінці вересня 2024 року, він в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення щодо допомоги у вигляді сприяння виїзду за межі України, та зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні. Так, в ході подальшої розмови із маловідомою особою на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив, що може виготовити для ОСОБА_4 свідоцтва про народження дітей за кордоном, та вартість послуг вказав в сумі 6000 Євро. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, та оплатив вартість послуг щодо виготовлення свідоцтв про народження дітей декількома платежами, шляхом переказу грошових коштів на вказані особою на ім'я ОСОБА_6 банківські картки. Після чого, 22.10.2024 ОСОБА_4 отримав виготовлені свідоцтва в логістичному відділенні «Нова пошта», яке розташоване в м. Волочиськ Хмельницької області, та виявив що документи виготовлені на німецькій мові, а також до них наявний нотаріально завірений переклад на українську мову.
Постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 від 19.01.2025 вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025025160000021.
Отже, прокурор довів, що вказані документи можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є предметами, що могли бути набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його відчуження або знищення.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення такого майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, 309 ч. 1 п. 9, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт на вилучені 19.01.2025 у ході огляду місця події на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» НОМЕР_1 прикордонного загону у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, а саме: три витяги з актового запису про народження дітей № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та ОСОБА_4 (вул. Ярослава Чалого, 127, м. Добропілля, Донецька область, тел. НОМЕР_2 ).
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1