Єдиний унікальний номер 205/689/25
1-кс/205/48/25
21 січня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.01.2025 року за № 12025047120000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
15.01.2025 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.01.2025 року за № 12025047120000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09.01.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП від Правобережного УСЗН ДМР по Новокодацькому району надійшли матеріали про те, що невстановлена особа у період з 01.01.2023 по 31.07.2023, а саме, після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом отримувала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщеної особи призначену для ОСОБА_5 та таким чином заволоділа грошовими коштами у розмірі 13916 гривень 51 копійок, виплачених у якості допомоги внутрішньо переміщеній особі. На даний час грошові кошти державі не повернуто.
У ході досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_6 , котра у ході проведення допиту підтвердила факт шахрайських дій та повідомила, що 02.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подачі заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та вказала номер банківського рахунку для виплати допомоги НОМЕР_1 . ОСОБА_5 була призначена допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам кожного місяця у розмірі - 2000,00 грн. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_3 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 29.12.2022 року внесено актовий запис про смерть ОСОБА_5 , свідоцтво про смерть НОМЕР_2 . У зв?язку зі смертю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 було надміру виплачені кошти допомоги за період з 01.01.2023 - 31.07.2023 у розмірі - 14000,00 грн. на рахунок отримувача допомоги ОСОБА_5 , який був відкритий в установі уповноваженого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ІНФОРМАЦІЯ_4 до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено запит, щодо повернення надміру виплачених коштів допомоги на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв?язку зі смертю отримувача допомоги ОСОБА_5 , проте АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконав повернення коштів в межах наявного залишку з рахунку ОСОБА_5 , а саме, у розмірі - 83,49 грн. виходячи з цього розмір переплати залишився - 13916,51 грн., тобто кошти були зняті з рахунку отримувача після її смерті невідомою особою.
З метою здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, встановлених під час проведення досудового розслідування, а також для отримання відомостей, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.
У ході розгляду клопотання встановлено, що СД Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025047120000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.01.2025 року за № 12025047120000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 02.06.2022 по 13.01.2025:
- документів, які надані для відкриття рахунку;
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1