"22" січня 2025 р. Справа № 597/84/25
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 24 жовтня 2024 року за №12024211150000164.
В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 23 жовтня 2024 року до ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, поштою надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДКНП НП України, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.10.2024 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з її карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом переказу трьома транзакціями з 15:14 по 15:15 год на загальну суму 5923,50 грн. на невстановлений картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала збитків на вказану вище суму.
Разом з цим згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України оперативним шляхом встановлено, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , кошти в сумі 5650 грн. 16.10.2024 о 15:22 год. перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після чого о 15:26 год. з даного рахунку здійснено дві транзакції сумою 2575 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та сумою 1169 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_7 .
В ході здійснення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області від 28.10.2024 року у справі №597/1657/24 на тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку НОМЕР_5 , примірник якої 06.11.2024 надіслано адресату через відділ документального забезпечення ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.
28.11.2024 здійснено листування через електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з центральним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримано відповідь про те, що ухвала слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області від 28.10.2024 року у справі №597/1657/24 не надходила, а тому виконати її неможливо.
Під час досудового розслідування наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_7 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, стосовно карткового рахунку НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.
Старший слідчий СВ ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступникові начальника ВП -начальнику СВ відділення поліції № 4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року;
- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які було переховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год. 20.10.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків;
- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час дату входу до особистого кабінету Інтренет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00:01 год. 15.10.2024 року по 23:59:00 год 20.10.2024 року.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення даної інформації.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1