Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/625/25
14 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києва ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, працюючого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києва ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначав, що СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102070000036, відомості щодо якого 03.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
Відповідно до статуту КП «Київпастранс» затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.10.2001 №2276 та зареєстрованого 08.09.2004 у своїй діяльності керується Статутом у новій редакції, із змінами внесеними відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації №1826 від 27.08.2021 та є юридичною особою.
Наказом Генерального директора Комунального підприємства «Київпастранс» №37-к від 24.03.2022 про зміну умов трудового договору ОСОБА_4 , директору комерційному, змінено умови праці на час дії воєнного стану з 24.03.2022 тимчасового переведено на посаду директора з виробництва згідно додатку №17 до наказу від 24.03.2022 №26.
Надалі, 24.03.2022, довіреністю №06-5/56, виданою Генеральним директором Комунального підприємства «Київпастранс» ОСОБА_9 уповноважено директора з виробництва Комунального підприємства «Київпастранс» ОСОБА_4 серед іншого на підписання договорів та додаткових угод до них, а також на їх розірвання; на підписання усіх необхідних документів, у тому числі документів тендерної пропозиції для участі у тендерах (торгах), а також дохідних договорів і додаткових угод до них за результатами участі в закупівлях на електронних майданчиках строком до 31.12.2022.
Таким чином, директора з виробництва Комунального підприємства «Київпастранс» ОСОБА_4 довіреністю №06-5/56 від 24.03.2022, виданою Генеральним директором Комунального підприємства «Київпастранс», уповноважено на виконання вказаних функцій за спеціальним повноваженням, тобто останній являвся службовою особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 на веб-сайті електронної системи публічних закупівель «Prozorro» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-30-007037-a) КП «Київпастранс» оприлюднено оголошення UA-2022-08-30-007037-а про проведення спрощеної публічної закупівлі з предметом закупівлі дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти», зокрема, дизельного палива (наливом), з очікуваною вартістю закупівлі 81 375 000,00 грн. (вісімдесят один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч гривень. 00 коп.) з ПДВ.
За результатами проведення вищевказаної спрощеної публічної закупівлі переможцем торгів визначено ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263).
Надалі, 20.09.2022, між Комунальним підприємством «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) в особі директора з виробництва ОСОБА_4 , діючого на підставі Довіреності від 24.03.2022 №06-5/56 з одної сторони та ТОВ «Білайт груп», в особі директора ОСОБА_10 , як з переможцем вищевказаної публічної закупівлі, з іншого боку, укладено договір №52.22-103.
Згідно умов вищевказаного договору постачальник (ТОВ «Білайт груп») зобов'язується поставити та передати у власність покупцю (КП «Київпастранс») дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» згідно зі специфікацією (додатком №1), що є невід'ємною частиною цього договору. Сума договору (ціна договору) згідно додатку №1 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 становить 72 846 000 грн. з ПДВ.
В подальшому, достеменно знаючи про вищевказані вимоги законодавства, а також зміст укладеного договору №52.22-103 від 20.09.2022, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 20.09.2022 у директора з виробництва Комунального підприємства «Київпастранс» ОСОБА_4 , який відповідно до ч.3 ст. 18 КК України являється службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ТОВ «Білайт груп» використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ТОВ «Білайт груп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що збільшення ціни товару не відповідає нормам пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.п.12.1.2. п. 12 розділу 12 договору №52.22-103 від 20.09.2022, діючи на підставі Довіреності від 24.03.2022 №06-5/56, виданої Генеральним директором Комунального підприємства «Київпастранс», перебуваючи у приміщенні КП «Київпастранс», розташованому за адресою: м. Київ Набережне шосе,2, 13.10.2022, більш точний час не встановлено, підписав зі сторони замовника - Комунального підприємства «Київпастранс» з ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263) та скріпив печаткою підприємства додаткову угоду №4 до договору №52.22-103 від 20.09.2022, в якій відсоток збільшення ціни більше, ніж максимальне значення відсотка коливання ціни товару на ринку, встановлених згідно інформаційної довідки №12/96 від 13.10.2022, складеної Державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», де наведено інформацію щодо рівня цін на дизельне паливо та яку було використано, як підставу для укладення вищевказаної додаткової угоди в бік збільшення суми договору (ціни договору) №52.22-103 від 20.09.2022.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що збільшення ціни товару не відповідає нормам пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.п.12.1.2. п.12 розділу 12 договору №52.22-103 від 20.09.2022, діючи на підставі Довіреності від 24.03.2022 №06-5/56, виданої Генеральним директором Комунального підприємства «Київпастранс», перебуваючи у приміщенні КП «Київпастранс», розташованому за адресою: м. Київ Набережне шосе,2, 02.11.2022, більш точний час не встановлено, підписав зі сторони замовника - Комунального підприємства «Київпастранс» з ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263) та скріпив печаткою підприємства додаткову угоду №6 до договору №52.22-103 від 20.09.2022, в якій відсоток збільшення ціни більше, ніж максимальне значення відсотка коливання ціни товару на ринку, встановлених згідно інформаційної довідки №12/103 від 02.11.2022, складеної Державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», де наведено інформацію щодо рівня цін на дизельне паливо та яку було використано, як підставу для укладення вищевказаної додаткової угоди в бік збільшення суми договору (ціни договору) №52.22-103 від 20.09.2022.
Надалі, діючи на виконання свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що збільшення ціни товару не відповідає нормам пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.п.12.1.2. п.12 розділу 12 договору №52.22-103 від 20.09.2022, діючи на підставі Довіреності від 24.03.2022 №06-5/56, виданої Генеральним директором Комунального підприємства «Київпастранс», перебуваючи у приміщенні КП «Київпастранс», розташованому за адресою: м. Київ Набережне шосе,2, 08.12.2022, більш точний час не встановлено, підписав зі сторони замовника - Комунального підприємства «Київпастранс» з ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263) та скріпив печаткою підприємства додаткову угоду №8 до договору №52.22-103 від 20.09.2022, в якій відсоток збільшення ціни більше, ніж максимальне значення відсотка коливання ціни товару на ринку, встановлених згідно інформаційної довідки №12/117 від 07.12.2022, складеної Державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», де наведено інформацію щодо рівня цін на дизельне паливо та яку було використано, як підставу для укладення вищевказаної додаткової угоди в бік збільшення суми договору (ціни договору) №52.22-103 від 20.09.2022.
За вищевказаних обставин, ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що збільшення ціни товару не відповідає нормам пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.п.12.1.2. п.12 розділу 12 договору №52.22-103 від 20.09.2022, у період часу з 13.10.2022 по 08.12.2022, діючи на підставі Довіреності від 24.03.2022 №06-5/56, виданої Генеральним директором КП «Київпастранс», перебуваючи у приміщенні КП «Київпастранс», розташованому за адресою: м. Київ Набережне шосе,2, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ТОВ «Білайт груп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання підписав зі сторони замовника - Комунального підприємства «Київпастранс» з ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263) додаткові угоди №4 від 13.10.2022, №6 від 02.11.2022 та №8 від 08.12.2022, в яких відсоток збільшення ціни більше, ніж максимальне значення відсотка коливання ціни товару на ринку, встановлених згідно інформаційними довідками №12/96 від 13.10.2022, №12/103 від 02.11.2022 та №12/117 від 07.12.2022, складеними Державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», де наведено інформацію щодо рівня цін на дизельне паливо та які було використано, як підставу для укладення вищевказаних додаткових угод в бік збільшення суми договору (ціни договору) №52.22-103 від 20.09.2022, що стало підставою умисного безпідставного перерахування коштів КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263), відритий в АТ «ОТП банк» в сумі 342045,47 грн. (триста сорок дві тисячі сорок п'ять гривень сорок сім копійок), чим спричинено матеріальних збитків територіальній громаді міста Києва в особі КП «Київпастранс» в сумі 342045,47 грн. (триста сорок дві тисячі сорок п'ять гривень сорок сім копійок).
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19-24/25945-ЕК від 23.08.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи нанесення матеріальної шкоди (збитків) КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) в результаті внесення змін до істотних умов договору №52.22-103 від 20.09.2022, укладеного між КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) та ТОВ «Білайт груп» (код ЄДРПОУ 42179263) шляхом підписання додаткових угод до вказаного договору, документально підтверджується у сумі 342045,47 грн. (триста сорок дві тисячі сорок п'ять гривень сорок сім копійок), що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та згідно примітки до статті 364 КК України вважається тяжкими наслідками.
08.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтована наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування, можливість знищення чи приховання будь-яких речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливість незаконно виливати на свідків у кримінальному провадженні.
Посилаючись на те, що саме такий запобіжний захід як застава зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків і запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та визначити розмір застави в розмірі 112 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв'язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий просив покласти на підозрюваного наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, задати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення запобіжного заходу у вигляді застави та визначеного слідчим розміру застави, посилаючись на те, що підозра необґрунтована, ризики прокурором не доведені.
Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000036, відомості щодо якого 03.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
08.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України (ч. 1 ст. 178 КПК України).
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу враховую: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.
Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» , «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи.
З доданих до клопотання документів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
Крім того, враховую вік та стан здоров'я підозрюваного, міцність соціальних зв'язків підозрюваного: наявність сім'ї, постійного місця проживання, постійного місця роботи, відсутність судимостей.
До того ж, враховую наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування, можливість знищення чи приховання будь-яких речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливість незаконно виливати на свідків у кримінальному провадженні.
Прокурором у судовому засіданні було доведено, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 5, абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Обґрунтовуючи розмір застави в 112 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прокурор посилався на те що саме такий розмір застави зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків.
Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що розмір застави не може бути завідомо непомірним для підозрюваного, приходжу до висновку, що розмір застави у межах 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 90 840 грн. достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків.
Одночасно слідчим суддею не встановлено наявність виключних випадків, які б вказували на те, що застава у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків.
Крім того, стороною обвинувачення не доведено як наявність виключних випадків, які б вказували на те, що застава у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків, так і те, що застава в розмірі 339 000 грн. є помірною для підозрюваного.
Керуючись ст. ст. 175 - 178, 182, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києва ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.
Визначити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у межах 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 90 840 (дев'яносто тисяч вісімсот сорок) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: UA 128201720355259002001012089, отримувач - ТУДСАУ в місті Києві, код ЄДРПОУ - 26268059, банк - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО - 820172, призначення платежу: застава, № ухвали суду, прізвище, ім'я, по батькові платника застави.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Визначити термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного у межах строку досудового розслідування до 08.03.25 включно.
Роз'яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
У разі внесення застави застоводавцем, заставодавцю роз'яснити:
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.
Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Застоводавець зобов'язаний забезпечити належну поведінку підозрюваного та його явку за викликом.
У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1