Ухвала від 21.01.2025 по справі 463/166/25

Справа №463/166/25

Провадження №1-кс/463/700/25

УХВАЛА

21 січня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме:

1.Ноутбук марки «Lenovo», s/n PF15RXL4, з кабелем живлення

2.Міні-принтер «Xprinter», s/n S480BUG241250010, з кабелем живлення

3.Мобільний телефон марки «Nokia C22», імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 з сім-картою: НОМЕР_3 ;

4.2 аркуші із записами про кількість та номенклатуру товару;

5.2936 пачок сигарет торгової марки «Compliment», без марок акцизного податку;

6.1530 пачок сигарет торгової марки «Marshall», без марок акцизного податку;

7.410 пачок сигарет торгової марки «Marlboro», без марок акцизного податку;

8.930 пачок сигарет торгової марки «Brut», без марок акцизного податку;

9.800 пачок сигарет торгової марки «Kent», без марок акцизного податку;

10.400 пачок сигарет торгової марки «King», без марок акцизного податку;

11.900 пачок сигарет торгової марки «Rothtmans», без марок акцизного податку;

12.750 пачок сигарет торгової марки «Ritm», без марок акцизного податку;

13.770 пачок сигарет торгової марки «Lifa», без марок акцизного податку;

14.610 пачок сигарет торгової марки «Urta», без марок акцизного податку;

15.420 пачок сигарет торгової марки «Winston», без марок акцизного податку;

16.500 пачок сигарет торгової марки «Marble», без марок акцизного податку;

17.380 пачок сигарет торгової марки «Camel», без марок акцизного податку;

18.710 пачок сигарет торгової марки «Kansas», без марок акцизного податку;

19.320 пачок сигарет торгової марки «Desert», без марок акцизного податку;

20.630 пачок сигарет торгової марки «Ok size 100», без марок акцизного податку;

21.280 пачок сигарет торгової марки «Прима», без марок акцизного податку;

22.130 пачок сигарет торгової марки «Lucky Strike», без марок акцизного податку;

23.100 пачок сигарет торгової марки «BL», без марок акцизного податку;

24.130 пачок сигарет торгової марки «Palermo», без марок акцизного податку.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження № 72024142300000027 від 18.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи використовуючи телеграм-канали у месенджері «Telegram» та інтернет- платформи, здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку, та з марками акцизного податку з ознаками підробки, на території Львівської області та інших регіонів України.

Так, згідно листа голови Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України ОСОБА_5 №212д9/7-2024/245095 від 06.11.2024 та додатків до нього, з яких вбачається що в месенджері «Telegram» функціонують телеграм-канали, через які здійснюється збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, серед яких телеграм-канал за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.12.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що на телеграм каналі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 (назва UKRCIGAR розница (поблочно) сигареты Украина/Цигарки), він написав адміністратору (нік-нейм телеграм: marichkaUKRcigar) щодо замовлення 2 блоків сигарет торгової марки «Marshal», які є в дописах каналу. На що адміністратор написав що можна, та написав надати дані отримувача. Через деякий час, після замовлення адміністратор скинув ТТН №20451052453780 поштового оператора ТОВ «Нова пошта». 04.12.2024 останній забрав посилку ТТН №20451052453780 із ТОВ «Нова пошта», та заплатив 1443 грн. Після того як він відкрив коробку, він виявив що в коробці є 2 блоки сигарет торгової марки «Marshal», які не містять марок акцизного податку, та маркування на коробках написано іноземною мовою. До протоколу допиту останній долучив листування із адмністратором.

04.12.2024 за участю ОСОБА_6 проведено огляд, в ході якого було серед іншого було виявлено та вилучено: 2 блоків (20 пачок) сигарет марки «Marshall classiс» червоного кольору, без марок акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладна №20451052453780, відповідно до якої відправником є приватна особа: ОСОБА_7 , м. Львів, відділення №58, н.т. НОМЕР_4 , одержувач: ОСОБА_6 , тип відправлення: посилка, вага: 2кг, місць 1, опис: товар, оголошенна цінність 1320грн., відомості про оплату доставки та касира.

Одночасно з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження до функціонування телеграм-каналу за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , використовує транспортні засоби марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_5 та марки Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_6 .

Відповідно до розподіленої ролі, ОСОБА_8 отримує оптові партії незаконно виготовлених тютюнових виробів, які використовуючи транспортні засоби марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_5 та марки Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_6 , транспортує до нежитлових приміщень за адресою: Львівська обл., Львівський р-н. (колишній - Пустомитівський р-н.), с. Годовиця, вул. Шевченка, буд. 111, де проводить фасування згідно отриманих замовлень.

В період часу з 13 січня до 14 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 проведено обшук в житлових та нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 4623682000:02:002:0072, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено зазначены вище речі

Оскільки зазначені речі, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять на собі сліди ймовірного злочину і в подальшому можуть бути необхідні для проведення різного роду експертиз, а тому орган досудового розслідування змушений звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання детктива слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: