Справа №463/166/25
Провадження №1-кс/463/701/25
22 січня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя - Нор Н.В., з участю секретаря судових засідань - Заверухи О.Б., розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області Максимук Р.І, яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури Галабурдою А.В. про накладення арешту на майно, -
Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області Максимук Р.І. як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме: 1) картонні коробки з наклеєними товарно-транспортними накладними «Нова пошта» з номерами: 20 4510 8315 1846, 20 4510 8287 2069, 20 4510 8287 3657, 20 4510 8289 0366, 20 4510 8321 6427, 20 4510 8293 6297, 20 4510 8314 9385, 20 4510 8290 5726, 20 4510 8289 1979, 20 4510 8316 7703, 20 4510 8288 0733, 20 4510 8293 8084, 20 4510 8287 6606, 20 4510 8288 6643, 20 4510 8321 3329, 20 4510 8325 4306, 20 4510 8313 9078, 20 4510 8317 7200, 20 4510 8314 5615, 20 4510 8287 9623, 20 4510 8290 5242, 20 4510 8312 2431, 20 4510 8312 0557, 20 4510 8314 3535, 20 4510 8288 6909, 20 4510 8203 6793, 20 4510 8291 5908, 20 4510 8289 3489, 20 4510 8291 3969, 20 4510 8321 6549, 20 4510 8290 1388, 20 4510 8288 8273, 20 4510 8290 2669, 20 4510 8289 5412, 20 4510 8288 5115, 20 4510 8293 4894, 20 4510 8287 8162, 20 4510 8288 9322, 20 4510 8321 6490, 20 4510 8290 2903, 20 4510 8288 3419, 20 4510 8314 1401, 20 4510 8291 7145, 20 4510 8289 6895, 20 4510 8288 3875, 20 4510 8288 2778, всередині яких знаходяться блоки з сигаретами без марок акцизного податку, торгових марок:
- Marlboro в загальній кількості 470 пачок;
- Прима в загальній кількості 110 пачок;
- Ritm в загальній кількості 200 пачок;
- Marshall в загальній кількості 1900 пачок;
- Astra в загальній кількості 100 пачок;
- Camel в загальній кількості 100 пачок;
- Compliment в загальній кількості 588 пачок;
- Kansas в загальній кількості 120 пачок;
- Rotmans в загальній кількості 270 пачок;
- Kent в загальній кількості 120 пачок;
- Winston в загальній кількості 60 пачок;
- Brut в загальній кількості 100 пачок;
- Urta в загальній кількості 130 пачок;
- Lifa в загальній кількості 50 пачок;
- Lacky Strike в загальній кількості 40 пачок;
- Desert в загальній кількості 20 пачок;
2) Мобільний телефон Xiaomi Redmi, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ;
3) Мобільний телефон Redmi 10, ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з вставленими сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження № 72024142300000027 від 18.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України .
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи використовуючи телеграм-канали у месенджері «Telegram» та інтернет- платформи, здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку, та з марками акцизного податку з ознаками підробки, на території Львівської області та інших регіонів України.
Так, згідно листа голови Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України ОСОБА_1 №212д9/7-2024/245095 від 06.11.2024 та додатків до нього, з яких вбачається що в месенджері «Telegram» функціонують телеграм-канали, через які здійснюється збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, серед яких телеграм-канал за посиланням: «http://t.me/ukrcigarroznica».
04.12.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_2 , який повідомив, що на телеграм каналі за посиланням: https://t.me/ukrcigarroznica (назва UKRCIGAR розница (поблочно) сигареты Украина/Цигарки), він написав адміністратору (нік-нейм телеграм: marichkaUKRcigar) щодо замовлення 2 блоків сигарет торгової марки «Marshal», які є в дописах каналу. На що адміністратор написав що можна, та написав надати дані отримувача. Через деякий час, після замовлення адміністратор скинув ТТН №20451052453780 поштового оператора ТОВ «Нова пошта». 04.12.2024 останній забрав посилку ТТН №20451052453780 із ТОВ «Нова пошта», та заплатив 1443 грн. Після того як він відкрив коробку, він виявив що в коробці є 2 блоки сигарет торгової марки «Marshal», які не містять марок акцизного податку, та маркування на коробках написано іноземною мовою. До протоколу допиту останній долучив листування із адмністратором.
04.12.2024 за участю ОСОБА_2 проведено огляд, в ході якого було серед іншого було виявлено та вилучено: 2 блоків (20 пачок) сигарет марки «Marshall classiс» червоного кольору, без марок акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладна №20451052453780, відповідно до якої відправником є приватна особа: ОСОБА_3 , м. Львів, відділення №58, н.т. НОМЕР_8 , одержувач: ОСОБА_2 , тип відправлення: посилка, вага: 2кг, місць 1, опис: товар, оголошенна цінність 1320грн., відомості про оплату доставки та касира.
Одночасно з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження до функціонування телеграм-каналу за посиланням: «http://t.me/ukrcigarroznica» причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , використовує транспортні засоби марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_9 та марки Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_10 .
Відповідно до розподіленої ролі, ОСОБА_4 отримує оптові партії незаконно виготовлених тютюнових виробів, які використовуючи транспортні засоби марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_9 та марки Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_10 , транспортує до нежитлових приміщень за адресою: Львівська обл., Львівський р-н. (колишній - Пустомитівський р-н.), с. Годовиця, вул. Шевченка, буд. 111, де проводить фасування згідно отриманих замовлень.
13.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.01.2025, проведено обшук транспортного засобу марки Renault master, д.н.з. НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено зазначені речі.
Оскільки зазначені речі, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять на собі сліди ймовірного злочину і в подальшому можуть бути необхідні для проведення різного роду експертиз, а тому орган досудового розслідування змушений звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання детктива слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області Максимука Р.І., яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури Галабурдою А.В. про накладення арешту на майно - задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме: 1) картонні коробки з наклеєними товарно-транспортними накладними «Нова пошта» з номерами: 20 4510 8315 1846, 20 4510 8287 2069, 20 4510 8287 3657, 20 4510 8289 0366, 20 4510 8321 6427, 20 4510 8293 6297, 20 4510 8314 9385, 20 4510 8290 5726, 20 4510 8289 1979, 20 4510 8316 7703, 20 4510 8288 0733, 20 4510 8293 8084, 20 4510 8287 6606, 20 4510 8288 6643, 20 4510 8321 3329, 20 4510 8325 4306, 20 4510 8313 9078, 20 4510 8317 7200, 20 4510 8314 5615, 20 4510 8287 9623, 20 4510 8290 5242, 20 4510 8312 2431, 20 4510 8312 0557, 20 4510 8314 3535, 20 4510 8288 6909, 20 4510 8203 6793, 20 4510 8291 5908, 20 4510 8289 3489, 20 4510 8291 3969, 20 4510 8321 6549, 20 4510 8290 1388, 20 4510 8288 8273, 20 4510 8290 2669, 20 4510 8289 5412, 20 4510 8288 5115, 20 4510 8293 4894, 20 4510 8287 8162, 20 4510 8288 9322, 20 4510 8321 6490, 20 4510 8290 2903, 20 4510 8288 3419, 20 4510 8314 1401, 20 4510 8291 7145, 20 4510 8289 6895, 20 4510 8288 3875, 20 4510 8288 2778, всередині яких знаходяться блоки з сигаретами без марок акцизного податку, торгових марок:
- Marlboro в загальній кількості 470 пачок;
- Прима в загальній кількості 110 пачок;
- Ritm в загальній кількості 200 пачок;
- Marshall в загальній кількості 1900 пачок;
- Astra в загальній кількості 100 пачок;
- Camel в загальній кількості 100 пачок;
- Compliment в загальній кількості 588 пачок;
- Kansas в загальній кількості 120 пачок;
- Rotmans в загальній кількості 270 пачок;
- Kent в загальній кількості 120 пачок;
- Winston в загальній кількості 60 пачок;
- Brut в загальній кількості 100 пачок;
- Urta в загальній кількості 130 пачок;
- Lifa в загальній кількості 50 пачок;
- Lacky Strike в загальній кількості 40 пачок;
- Desert в загальній кількості 20 пачок;
2) Мобільний телефон Xiaomi Redmi, ІМЕІ-1: НОМЕР_1, ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , з вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ;
3) Мобільний телефон Redmi 10, ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з вставленими сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим,детективом, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: Нор Н. В.