Справа № 334/463/25
Номер провадження № 1-кс/334/213/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2025 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000544 від 25.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
20.01.2025 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000544 від 25.12.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару у всесвітній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, які останній 20.12.2024 року о 15:47 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив переказ грошових коштів однією транзакцією у розмірі 81798 грн., тим самим спричинила заявнику матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.12.2024 року внесено до ЄРДР за № 12024087050000544 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.12.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Ірhone 16 Рrо Мах 256 Gb Вlack Тіtanium». Також на сайті було зазначено ID оголошення НОМЕР_3 . Мобільний номер телефону для зв'язку з продавцем відсутній, але є назва аканту в месенджері «Телеграм» арр1е_time2001. Далі він написав повідомлення на вказаний акаунт з приводу купівлі мобільних телефонів марки «Ірhone» загальною вартістю 81798 грн. Після чого на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_6 , 20.12.2024 року о 15:47 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він здійснив переказ грошових коштів у розмірі 81798 грн. 23.12.2024 року йому у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про те, що до нього прямує посилка за номером ТТН 20451069340239. 24.12.2024 року в обідній час у його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про те, що посилка вже прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відправник ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Відправлення відбувалося з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, останній поїхав до зазначеного відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де при співробітнику він відкрив коробку та побачив, що всередині коробки знаходяться два мобільних телефони марки «Samsung» в пошкодженому стані та зарядки з навушниками, але не той товар який він замовляв. У зв'язку з зазначеним, він відмовився від отримання вказаної посилки.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення паспортних даних осіб, номерів телефонів, а також інших відомостей, які відомі, встановлення точної дати, часу та місця отримання товару невстановленою особою,тобто встановлення конкретного часу та місця доведення протиправного умислу до кінця невстановленою особою, також встановлення фактичних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з вилученням інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Для запобігання можливості знищення вказаної інформації, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.
Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , а саме до інформації з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відеозаписів з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 08:00 до 13:00 23.12.2024 року, за результатами чого було сформовано експрес-накладу № 20 4510 6934 0239, інформації про всі можливі операції, які здійснені ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 (в тому числі інформації щодо номерів експрес-накладних, дат та адрес відправлень, проведеними вказаною особою, номерів мобільних телефонів, вказаних останнім при відправці відправлень; інформації про осіб, які є одержувачами посилок, із зазначенням адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку осіб-отримувачів; чи відбувалося відправлення посилок та чи отримувалися посилки) за період часу з 01.01.2024 року по 13.01.2025 року.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, дізнавач подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володільця документів.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.7,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернулася дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відеозаписів з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 08:00 до 13:00 23.12.2024 року, за результатами чого було сформовано експрес-накладу № 20 4510 6934 0239, інформації про всі можливі операції, які здійснені ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 року по 13.01.2025 року, в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024087050000544 від 25.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , а саме до інформації з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відеозаписів з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 08:00 до 13:00 23.12.2024 року, за результатами чого було сформовано експрес-накладу № 20 4510 6934 0239, інформації про всі можливі операції, які здійснені ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 (в тому числі інформації щодо номерів експрес-накладних, дат та адрес відправлень, проведеними вказаною особою, номерів мобільних телефонів, вказаних останнім при відправці відправлень; інформації про осіб, які є одержувачами посилок, із зазначенням адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку осіб-отримувачів; чи відбувалося відправлення посилок та чи отримувалися посилки) за період часу з 01.01.2024 року по 13.01.2025 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1