справа № 752/20081/24
провадження №: 1-кс/752/7682/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.10.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024010000000057, відомості щодо якого 31.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 167 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт, код, водійське посвідчення, військовий квиток); реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій які виконанні щодо рахунків які належать (перебувають в управлінні) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання рахунками системою «клієнт-банк»; інформації про використання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному виді за період починаючи з 01.01.2008 року по теперішній час.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024010000000057, відомості щодо якого 31.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 167 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2008 ОСОБА_6 , як пасажир знаходячись у салоні автомобіля марки «Fiat Punto н/з НОМЕР_3 » (vin: НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом, в результаті чого потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, за результатами якої ОСОБА_8 отримала множинні тілесні ушкодження різної тяжкості, які вплинули на нормальну поведінки та життєдіяльність останньої. На користь ОСОБА_8 страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок італьської банківської групи ОСОБА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кодом банківської операції № 02682571002 була нарахована страхова сума у розмірі 350 000 Євро.
Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (страховий випадок №5007200800000214902 від 19.02.2008) листом 10/12/2008 року за дорученням « ОСОБА_10 » звернулась ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ) та її адвоката ОСОБА_12 щодо надання реквізитів та рахунків банку, для зарахування суми страхової виплати.
ОСОБА_12 , як представник ОСОБА_8 , з метою зарахування страхових виплат з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 350 000 євро, прибув до банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса філіалу банку: АДРЕСА_2 ), та відкрив рахунок на ім'я ОСОБА_5 (рідний брат ОСОБА_8 ), а не на потерпілу в ДТП ОСОБА_8 .
Баланс рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реквізити № НОМЕР_5 , cliente: НОМЕР_6 , filial НОМЕР_7 ), станом на 22.12.2008 року складав 200 000 євро. (операція 80008-1).
Переслідуючи корисливі мотиви, розуміючи що діє на шкоду підопічній ОСОБА_5 , з рахунку банку «UniCredit» IBAN: НОМЕР_8 , здійснив переказ коштів, на свій рахунок відритий у банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Дойче Банк) Франкфурт, Німеччина (реквізити банку: АДРЕСА_3 ). Реєстраційний номер - НОМЕР_9 ) - у сумі 60 000 євро.
Надалі, діючи у розрізі розробленого плану заволодіння коштами, ОСОБА_5 з рахунку IBAN: НОМЕР_8 відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив переказ коштів в сумі 100 000 Євро на свій власний рахунок IBAN: НОМЕР_10 який відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Вчинені операції щодо 2 трансакцій з рахунку банку «UniCredit» IBAN: НОМЕР_8 на рахунок ОСОБА_5 становлять загальною сумою 160 000 євро, які ОСОБА_5 привласнив та використав у власних цілях.
Тобто ОСОБА_5 привласнив грошові кошти, котрі фактично належали ОСОБА_8 , та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив матеріальну шкоду у 350 000 євро.
30.01.2024 року відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 справа №757/10893/23 суддя ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від повноважень опікуна над ОСОБА_8 звільнено, та призначено опікуном останньої - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - (син ОСОБА_8 ).
Постановою слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 залучено ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , до кримінального провадження як законного представника потерпілої ОСОБА_8 .
В ході допиту ОСОБА_14 повідомив, що страхові кошти мали цільове призначення, виключно на лікування та реабілітацію постраждалої ОСОБА_8 . Вказані кошти мали цільове призначення, виключно на лікування та реабілітацію постраждалої ОСОБА_8 , проте ОСОБА_5 , на лікування та реабілітацію постраждалої кошти не спрямував, замість цього, перерахував на рахунки які належали останньому та розпорядився на власний розсуд.
Протягом 2008-2012 років, шляхом поділу коштів на не великі частки, ОСОБА_5 здійснив перевід грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_8 відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактичною власницею якого є ОСОБА_8 , на рахунки відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » загальною сумою приблизно 270 000 євро, та використав на власні потреби.
10.12.2021 року акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перейменовано в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.08.2024 до фонду гарантування вкладів фізичних осіб спрямовано запит № 4111/100/02-2024 відповідно до якого запитувалось надання наступної інформації: - реєстр (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій які виконанні щодо рахунків які належать (перебувають в управлінні) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).
17.09.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_14 отримано лист № 46-8976/24 від 29.08.2024 в якому зазначено, що уповноваженою особою на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » призначено ОСОБА_15 , адреса, АДРЕСА_4 , у зв'язку з чим запит №4111/100/02-2024 від 08.08.2024 спрямовано до уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 298/БТ від 27.08.2024 за підписом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_14 на ліквідацію банку відмовлено у наданні інформації запитуваної у запиті № 4111/100/02-2024 від 08.08.2024.
Враховуючи вищевикладене, вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ, у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024010000000057, відомості щодо якого 31.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 167 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт, код, водійське посвідчення, військовий квиток); реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій які виконанні щодо рахунків які належать (перебувають в управлінні) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання рахунками системою «клієнт-банк»; інформації про використання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному виді за період починаючи з 01.01.2008 року по теперішній час.
Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1