Справа № 201/598/25
Провадження №1-кс/201/232/2025
Іменем України
17 січня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024047130000011 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024047130000011 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024047130000011 від 29.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 18.10.2024 шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 37 000 грн., які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , грошові кошти заявнику не повернуто.
В ході допиту потерпілої стало відомо, що 17.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу будівництва та продажу будинків модульного типу в Одесі. Дане оголошення на сайті розмістила особа, яка підписала себе як ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 . Дані пропозиції, які вказані в оголошення йому підійшли та він вирішив зв?язатися з ОСОБА_7 по вище вказаному мобільному телефону задля обговорення замовлення одного з таких будинків. Після обговорення всіх деталей, 18.10.2024 потерпілий та ОСОБА_7 перейшли до оформлення замовлення. Для початку ОСОБА_7 запропонував потерпілому внести передоплату за будинок, а саме для замовлення матеріалів, які необхідні для початку будівництва будинку. Передоплата була в сумі 17 000 грн. 8000 грн потерпілий перекинув з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_5 на банківську картку, яку надіслав ОСОБА_7 , НОМЕР_1 . Здійснивши ще декілька переказів грошових коштів на інші банківські картки, 26.10.2024 потерпілий зранку написав ОСОБА_7 з приводу будинку, на що останній відповів, що матеріали вже в дорозі та незабаром надішле фото та відео будинку. Однак згодом ОСОБА_7 припинив відповідати потерпілому, а в подальшому його акаунт було видалено з месенджеру «Вайбер».
Отже, дізнавач вказувала, що, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Враховуючи вище викладене, дізнавач просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію щодо:
- договорів про відкриття рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 18.10.2024 до дня постанови ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 18.10.2024 до дня постанови ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів, групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів, групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024047130000011 від 29.10.2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому вигляді в копіях, а саме даних по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 18 жовтня 2024 року до дня виконання цієї ухвали, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі щодо:
- договорів про відкриття рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо власників картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 18.10.2024 по день виконання цієї ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 18.10.2024 по день виконання цієї ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1