Справа № 199/9640/24
(1-кс/199/106/25)
22.01.2025 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024042220000141 від 22.11.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 від 20.01.2025 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в м. Дніпро, а саме до:
- руху грошових коштів по банківських рахунках власника картки № НОМЕР_2 за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- інформації відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківською карткою № НОМЕР_2 , тобто документів: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні, карткових рахунків, роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з усіх банківських рахунків, які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власника банківської картки: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриттю або блокуванню банківських карток, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
А також тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, а саме до:
- руху грошових коштів по банківських рахунках власника картки № НОМЕР_4 за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- інформації відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківською карткою № НОМЕР_4 , тобто документів: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні, карткових рахунків роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з усіх банківських рахунків, які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_4 ;
- інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) власника банківської картки: № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриттю або блокуванню банківських карток, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024042220000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України.
Під час досудового розслідування допитано ряд свідків, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, з показів яких слідує, що ОСОБА_5 мав видимі тілесні ушкодження, після чого через декілька днів був знайдений вдома померлим. Мав спілкування в телефонному режимі з певними особами.
Слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано оперативному підрозділу ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області доручення направлене на встановлення обставин смерті ОСОБА_5 .
Відповідно до інформування СКП ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області відомо, що померлий ОСОБА_5 користувався банківськими рахунками з відповідними картками.
Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані інформації щодо руху грошових коштів через банківські картки по банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та іншої інформації, яка стосується банківської таємниці по вказаним рахункам, оскільки за результатами огляду документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до документів, що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 18.11.2024 по 20.11.2024 здійснювались перекази на банківські картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024042220000141 від 22.11.2024 зафіксовано, що:
- 21.11.2024 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з тілесними ушкодження. Причина смерті - травма шиї, механічна асфіксія (ЄО № 29361);
- 25.11.2024 до відділу поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 17.11.2024 в період воєнного стану, перебуваючи по вул. Богомаза, м. Дніпро, спричинила тілесні ушкодження його брату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та відкрито заволоділа його майном (ЄО 29735).
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінальних правопорушень слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в м. Дніпро, а саме до:
- руху грошових коштів по банківських рахунках власника картки № НОМЕР_2 за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- інформації відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з банківською карткою № НОМЕР_2 , тобто документів: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні, карткових рахунків, роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з усіх банківських рахунків, які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власника банківської картки № НОМЕР_2 , з інформацією про: МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриттю або блокуванню банківських карток, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, а саме до:
- руху грошових коштів по банківських рахунках власника картки № НОМЕР_4 за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- інформації відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківською карткою № НОМЕР_4 , тобто документів: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні, карткових рахунків, роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з усіх банківських рахунків, які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу: з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 25.11.2024;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_4 ;
- інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) власника банківської картки № НОМЕР_4 , з інформацією про: МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриттю або блокуванню банківських карток, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - до 25.02.2025.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1