Справа № 761/2189/25
Провадження № 1-кс/761/2141/2025
21 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем у 04.12.2007 видали розпорядження №809 та передали у власність «підставних» осіб, підконтрольних родині Джамбулатових, земельні ділянки площею по 1,932 га кожному (загальна площа 15,4557 га), які й організували привласнення земельних ділянок державної форми власності у межах ІНФОРМАЦІЯ_5, зокрема, земельні ділянки з кадастровими номерами:
- 3222481200:04:002:0240 (виділена ОСОБА_5 ),
- 3222481200:04:002:0241 (виділена ОСОБА_6 ),
- 3222481200:04:002:0242 (виділена ОСОБА_7 ),
- 3222481200:04:002:0243 (виділена ОСОБА_8 ),
- 3222481200:04:002:0244 (виділена ОСОБА_9 ),
- 3222481200:04:002:0245 (виділена ОСОБА_10 ),
- 3222481200:04:002:0246 (виділена ОСОБА_11 ),
- 3222481200:04:002:0247 (виділена ОСОБА_12 )
Попередньо досудовим розслідуванням встановлено, що схема із заволодіння вказаними земельними ділянками реалізована громадянином Росії ОСОБА_13 та близьким знайомим ОСОБА_6 - ОСОБА_9 .
На виконання раніше розробленого плану ОСОБА_13 та ОСОБА_9 забезпечено надання «підставними» особами, а саме: ОСОБА_5 29.08.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_7 11.10.2007 та 04.03.2008, ОСОБА_8 13.10.2007 та 04.03.2008, ОСОБА_10 11.10.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_11 11.07.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_12 11.10.2007 та 15.01.2008 їм довіреностей на право отримувати, реєструвати та розпоряджатися земельними ділянками, які будуть їм надані у процедурі безоплатної приватизації, що вказує на їх підконтрольність групі осіб.
ОСОБА_9 забезпечив отримання технічної документації на усіх «підставних» осіб у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згідно з інформацією вказаного державного підприємства на запит прокурора).
У подальшому частина цих земель без згоди номінальних власників 30.05.2008 за довіреностями від імені «підконтрольних» фізичних осіб ОСОБА_13 продана його батьку - ОСОБА_6 . У подальшому вказаними земельними ділянками також розпоряджався ОСОБА_13 вже за довіреності від свого батька, реалізувавши 5,7 га з 15 га на користь ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.12.2009 за заявою ОСОБА_6 останньому надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, а розпорядженням від 05.02.2010 змінено цільове призначення залишку земель (8,2 га) на ведення індивідуального садівництва.
Так, 26.05.2008 та 03.06.2008 частину земельних ділянок площею 5 га «підконтрольними» фізичними особами, від імені яких діяв ОСОБА_13 реалізовано дочці ОСОБА_18 - ОСОБА_14 .
При цьому, слід зазначити, що під час посвідчення 03.06.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 договору купівлі-продажу ОСОБА_14 частини земельної ділянки площею 1,1361 га виділеної з земельної ділянки площею 1,9320 га без оформлення відповідної технічної документації щодо її поділу.
Окремо слід зазначити, що під час продажу земельних ділянок загальною площею 5 га у реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за реєстровими номерами 2150 (договір купівлі-продажу ділянки площею 1,9319 га) та 2153 (договір купівлі-продажу ділянки площею 1,9319 га) зроблено виправлення, а саме закреслено покупця « ОСОБА_18 » і виправлено на « ОСОБА_14 ».
З метою отримання копій зазначених вище договорів купівлі продажу прокурором у провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 направлено запити №08/1-96782ВИХ-24 від 26.11.2024, №08/1-98554ВИХ-24 від 02.12.2024 та №08/1-98822ВИХ-24 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами розгляду яких стороні обвинувачення відмовлено в наданні копій вказаних документів та рекомендовано звернутись в порядку передбаченому Главою 15 КПК України.
Вказав, що на цей час виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із придбанням та подальшим відчуженням земельних ділянок отриманих на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №809 від 04.12.2007, а також зібрання доказів, встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу земельних ділянок укладених між ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 26.06.2008 від імені якої діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ); між ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) від 26.05.2008 від імені якого діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ); між ОСОБА_6 від 03.06.2008 від імені якого діяв ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від імені якої діяла ОСОБА_20 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за реєстровими номерами №2350, №2353 та №2370 відповідно та документів наданих сторонами для їх укладення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явився, про час та слухання справи повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №42024000000001092 від 27.09.2024 старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до оригіналів договорів купівлі-продажу земельних ділянок укладених між:
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 26.06.2008 від імені якої діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за реєстровим номером №2350;
- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) від 26.05.2008 від імені якого діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за реєстровим номером №2353;
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) від 03.06.2008 від імені якого діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від імені якої діяла ОСОБА_20 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за реєстровим номером №2370;
- реєстру нотаріальних дій щодо цих правочинів та документів наданих сторонами відповідно до діючої на той час Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004,
з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1