Справа № 752/27192/24
Провадження №: 1-кс/752/434/25
21.01.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024100010003354, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024100010003354 від 16.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.11.204 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100010003354, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2021 року у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , перебуваючи у торгівельному центрі, знайшла магазин меблів «GROUPINTERIORS», та познайомилася з його власницею ОСОБА_6 . Остання розповідала, що вона займається продажею італійських меблів фабрики Фімес, яка знаходиться в Італії, і що можна поїхати прямо на фабрику і пересвідчитись у дійсності та побачити наглядно, де і як відбувається виготовлення меблів.
09.11.2021 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 з'їздили на фабрику в Італію, де ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 спілкувалася з директором фабрики, що і викликало довіру до ОСОБА_5 .
21.12.2021 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір поставки №343, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити по раніше узгодженій з Покупцем Специфікації № 343 (додаток 1,2,3 та 4 від 21.12.2021) в кількості і за цінами, вказаними в Специфікації, яка оформляється на кожне окреме постачання і є невід'ємною частиною Договору.
Відповідно до умов договору, аванс у розмірі 50% від загальної вартості товару сплачується покупцем протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання Договору; оплата у розмірі 20% від загальної вартості товару сплачується покупцем до 15.02.2022 включно, оплата у розмірі 20% від загальної вартості товару сплачується покупцем до 01.04.2022 включно; остаточна оплата у розмірі 10% від загальної вартості товару сплачується покупцем в день поставки товару на об'єкт покупця ( за адрсою: АДРЕСА_2 ) та прийняття товару Покупцем за актом приймання-передачі Товару.
Вищезазначений договір укладався в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
23.12.2021 ОСОБА_6 приїхала до офісу чоловіка ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , разом з рахунком - фактурою № ВБ-0000415, де довірена особа ( ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_1 ) передала останній грошові кошти у сумі 27130 Євро, як аванс відповідно до договору поставки № 343 від 21.12.2021, про що остання на рахунку-фактурі написала розписку про отримання грошових коштів, як передплати відповідно до умов зазначеного договору.
Після чого в месенджері Viber між ОСОБА_6 (номер телефон НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 тривала переписка з приводу узгодження питань деталей замовлення, яка тривала до лютого 2022 року.
Так, на території України розпочалися воєнні дії та введено воєнний стан на території України і в той час питання оплати та отримання меблів були недоречними.
Проте, 25.07.2022 в месенджері Viber ОСОБА_6 надіслала голосове повідомлення ОСОБА_5 з приводу того, що остання до 10.02.2022 не здійснила 40% відсотків платежу відповідно до договору поставки 343 від 21.12.2021, і якщо не проведе оплату, то сума завдатку згорить. Оскільки, ОСОБА_5 на той момент знаходилась за кордоном та не мала всіх документів, то попросила ОСОБА_6 надіслати всі розрахунки.
Після чого, остання в месенджері Viber надіслала фото рукописних записів, відповідно до яких, ОСОБА_5 повинна сплатити ще 40%, що складає 21699 Євро.
15.09.2022 ОСОБА_6 надіслала рахунок фактуру №16/1 на суму 349625,00 грн, що еквівалентно 9300 Євро.
22.09.2022 ОСОБА_5 перерахувала вищезазначену суму на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 з рахунку ФОП ОСОБА_8 (яка є сестрою ОСОБА_5 ), так як в той час не була на території України.
Оскільки, ОСОБА_5 весь час знаходилась за кордоном, а саме в Америці, а ОСОБА_6 говорила про проведення оплати, ОСОБА_5 запропонувала їй перерахувати грошові кошти із закордонного рахунку свого чоловіка на європейські рахунки.
15.02.2023 ОСОБА_6 надіслала реквізити рахунку на закордонну компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 IBAN НОМЕР_6 , на який ОСОБА_5 перерахувала 5000 Євро 17.02.2023 з розрахункового рахунку свого чоловіка.
26.06.2023 ОСОБА_6 виставила рахунок на суму 7399 Євро на закордонну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який ОСОБА_5 перерахувала 7399 Євро 29.06.2023 з розрахункового рахунку свого чоловіка.
Також, ОСОБА_6 пояснила, що дані рахунки належать консерну меблевої фабрики Фімес, тому в ОСОБА_5 не виникло питань про перерахунок коштів на зазначені рахунки.
В січні 2024 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 наручно передала ОСОБА_6 100000 грн, що еквівалентно 2475 Євро, після чого остання написала, що до сплати залишилося 2524 євро.
05.02.2024 ОСОБА_6 виставила рахунок ( НОМЕР_4 ) на суму 12858,00 грн.
20.02.2024 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 наручно передала ОСОБА_6 123858, 00 грн, що еквівалентно 2524 Євро.
При цьому ОСОБА_5 неодноразово пропонувала ОСОБА_6 протягом періоду всієї співпраці зробити нормальні документи (додаткові угоди тощо).
Після того, як ОСОБА_6 отримувала від ОСОБА_5 грошові кошти, в месенджері Viber скидала фото аркушу з рукописним текстом, ніби звіт про отримані кошти.
Таким чином, ОСОБА_5 станом на 20.02.224 оплатила всю суму відповідно до договору поставки, навіть 10%, які мали бути сплачені після монтування меблів..
Після чого, розпочалося листування з приводу строків поставки, спочатку ОСОБА_6 обіцяла, що меблі будуть на початку травня. 07.05.2024 в месенджері Viber повідомила, що меблі вже отримані з фабрики і завантажені та знаходяться в дорозі і 17.05.2024 вже приїдуть у м. Київ на склад.
06.08.2024 надійшло чергове повідомлення про те, що ОСОБА_6 нібито передала документи прорабові, а 07.08.2024 чи 08.08.2024, меблі вже будуть за адресою покупця.
Так, на даний час ОСОБА_6 своїх зобов'язань не виконала, отримавши при цьому грошові кошти в повному обсязі.
Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахунку НОМЕР_3 .
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.11.204 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100010003354, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період часу з моменту відкриття до 16.11.2024, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100010003354, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в електронному та і в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахунку НОМЕР_3 , а саме:
-щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів.
-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
-оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття по 16.11.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
-роздруківки про рух коштів по картковому рахунку за період часу з моменту відкриття по 16.11.2024, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 21.03.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1