Справа № 932/7572/24
Провадження № 1-кс/932/4326/24
02 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 42023052110000019 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК України, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -
28.11.2024 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000019 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК України.
24.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
06.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК України.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.05.2024 року ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області.
Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 19.07.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 19.09.2024 року включно.
Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16.07.2024 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000019 до 23.10.2024 року.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 23 жовтня 2024 року включно.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.10.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000019 до 23.11.2024 року.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.10.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 23.11.2024 року.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.11.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 05 грудня 2024 року включно.
З урахуванням того, що подальше перебування ОСОБА_4 на посаді начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, а також використання ним своїх службових повноважень може негативно вплинути на хід досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні застосування до підозрюваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.
У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його тексту, прохав таке задовольнити.
Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні прохав відмовити у задоволенні клопотання слідчого, вважав таке необгрунтованим.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши надані сторонами докази та матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.
Згідно долученої до клопотання копії наказу в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області ДПС України № 567-о від 26.12.2023 року, ОСОБА_4 з 01.01.2024 року переведено з посади заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту на посаду начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту, тобто останній відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000019 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК України.
24.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
06.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК України.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.05.2024 року ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області.
Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 19.07.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 19.09.2024 року включно.
Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16.07.2024 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000019 до 23.10.2024 року.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 23 жовтня 2024 року включно.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.10.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000019 до 23.11.2024 року.
11.11.2024 року стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Наразі стороною захисту продовжується здійснення ознайомлення з відкритими матеріалами досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.10.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 23.11.2024 року.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.11.2024 року продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області до 05 грудня 2024 року включно.
Згідно ст.43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частино першою статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.2 ст.154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Згідно п.5, п.6 ч.2 ст.155 КПК України у клопотанні про відсторонення від посади в обов'язковому порядку зазначаються, зокрема, виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Як вбачається з клопотання, основною правовою підставою для відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, на думку прокурора, є наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати обставини, які стали підставою для відсторонення його від посади.
Доказів того, що саме подальше перебування ОСОБА_4 на займаній посаді надасть змогу останньому перешкоджати досудовому розслідуванню до закінчення ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування слідчому судді не надано.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що ні в самому клопотанні прокурора, ні під час судового розгляду прокурором не наведено конкретних фактів, які б вказували на ті обставини, що перебування останнього на посаді надасть йому можливість знищити документи, які мають істотне значення для досудового розслідування.
Разом з цим, враховую, що досудове розслідування завершено та стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів.
Отже, аргументи прокурора є лише непідтвердженими припущеннями сторони обвинувачення.
Таким чином, органом досудового розслідування не доведено, що перебуваючи на посаді начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, ОСОБА_4 може перешкоджати проведенню досудового розслідування, яке наразі знаходиться на стадії відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту.
На думку слідчого судді потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 , про який ідеться в клопотанні прокурора.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді начальника відділу фактичних перевірок податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області.
Керуючись ст. ст. 2, 7-9, 131, 132, 154-158, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 42023052110000019 від 10.05.2023 року про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1