Справа № 686/1313/25
Провадження № 1-кс/686/649/25
15 січня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243060000456 від 02.11.2024р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
15.01.2025 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1994 р.н., які остання перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Вище вказаними діями невстановлена особа заподіяла останній матеріальну шкоду на суму74406 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243060000456 від 02.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було допитано потерпілу яка повідомила, що 13.10.2024 у вечірній час додала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячої куртки. Наступного дня з ОСОБА_5 зв'язалася невідома особа у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та запитала чи дане оголошення актуальне. В подальшому дана особа виявила бажання придбати даний товар та надіслала для потерпілої фішингове посилання, яке на даний час не збереглося, після цього ОСОБА_5 , перейшла за даним посиланням ввела номер своєї банківської картки та код зі зворотної сторони, але при зчитуванні картки виникли технічні проблеми, а саме картка не змогла пройти авторизацію. Тоді невідома особа запропонувала ОСОБА_5 , перейти на сайт технічної підтримки, після чого виконуючи інструкції які були надані тех.підтримкою, потерпіла почала перераховувати належні їй грошові кошти, повідомити достовірно що вона робила не змогла але на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 був збільшений кредитний ліміт на суму 75000 гривень. Після цього ОСОБА_5 , повідомили що ці кошти необхідно перерахувати на рахунок, після цього вони будуть повернуті але перерахунок цієї суми одним платежем зробити ОСОБА_5 не змогла, тоді їй повідомили що частину коштів необхідно перерахувати для родича на що вона погодилась. Діючи за вказівками ОСОБА_5 здійснила перерахунки на банківські картки № НОМЕР_3 (1678 гривень о 13:46 год., 14.10.2024), № НОМЕР_4 (26322 гривень о 13:48 год., 14.10.2024), № НОМЕР_5 (15000 гривень о 14:03 год., 14.10.2024, № 4441114454643964 (28000 гривень о 13:27 год., 14.10.2024) перерахунки були здійснені з карток НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6 , яка являється матір'ю потерпілої) та з НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 .
Загалом було перераховано грошові кошти в сумі 74406 гривень.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходить за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , в період з 14.10.2024 року по 14.11.2024 року.
Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів,які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
виписки (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 14.10.2024 по 14.11.2024.
документів, які містять інформацію про особу/осіб якою було відкритого банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунки.
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14.10.2024 по 14.11.2024.
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14.10.2024 по 14.11.2024.
матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 з 14.10.2024 по 14.11.2024.
Ухвала діє по 14 березня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1