Справа № 496/348/25
Провадження № 1-кс/496/120/25
21 січня 2025 року слідча суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання слідчого, погоджене з прокурором - процесуальним керівником, про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025162250000032 від 07.01.2025 року,
20.01.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025162250000032 від 07.01.2025 року, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий вказує, що 07.01.2025 року до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувлася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з 04.01.2025 року в період часу з 04 годни 00 хвилин по 05 годину 00 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, шляхом віджиму металопластикового вікна в умовах воєнного стану, проникла до магазину «Крамниця», де здійснює реалізацію посилок ТОВ «Вланія», що за адресою Одеська область Одеський район село Йосипівка вулиця Софіївська, 23-А, звідки здійснила крадіжку грошових коштів на суму 33247 гривень 50 копійок (ЄО 320 від 07.01.2025).
Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що свою підприємницьку діяльність здійснює за кведами, а саме 16.24, 77.33, 82.99, 47.19, 47.71, 47.91, 52.29, 68.20, 73.11, 74.90, 78.30, 78.20, 78.10, 33.12, 45.20, 45.31, 45.32, 45.40, 46.19, 46.90, 56.10, 56.30, 58.29, 62.09. також укладено ліцензійний договір з ТОВ нова пошта №Л2365 від 01.11.2024 року, а саме на закріпленій території представляти інтереси компанії, а також здійснювати реалізацію, доставку посилок на закріпленій території, також здійснюється перевезення посилок та передачу до пунктів видачі посилок по спеціальним дорученням, крім того за спеціальними дорученнями кожного дня здійснюється інкасація грошових коштів реалізованих за день, конкретний час інкасації здійснюється згідно графіку, приблизно об 11 годині до 12-ї години, машина привозить вантаж та здійснює інкасацію та не реалізовані посилки забираються.
Крім того, пункти видачі посилок «Нової Пошти» є у магазинах у різних населених пунктах, де з власником магазину підписується спеціальний договір на реалізацію посилок та отримання грошових коштів за них, згідно доручень. Які передають працівники «Нової пошти» зранку по приїзду автомобіля нової пошти, продавцю магазину представником «Нової пошти» залишаються доручення, згідно яких видаються посилки продавцем магазину. Один з таких пунктів видачі існує у селі Йосипівка Одеського району Одеської області, по вулиці Софіївська, 23А, із власником магазину підписаний договір №4 від 01.11.2024 року, та реалізацію здійснюють відповідно до вказаного договору, без додатків. 04.01.2025 року потерпілому стало відомо від материнського відділення «Нової Пошти» №1 смт. Овідіополь, який являється головним відділенням з якого розвозяться посилку по пунктам видачі, де стало відомо, про те що здійснено крадіжку грошових коштів за посилки, які перебували у вищевказаному магазині, також потерпілому повідоми, що посилки не відкриті та цілі, зникли лише грошові кошти на суму 33247 гривень 50 копійок, вказаний збиток підраховано завдяки передачі зміни вантажів, які по факту залишились на пункті прийому видачі у магазині, який у селі Йосипівка по вулиці Софіївська, 23А, та по відсутнім посилкам було підраховано суму по договорах дорученнях, вказані грошові кошти які були викрадені належать ТОВ «Вланія», так як після отримання посилок на головному пункті розподілу ставляться підписи в накладних та отримуються ТТН, де після передачі посилок у автомобілі ТОВ «Вланія», матеріально відповідальною особою стає ТОВ «Вланія», тобто ОСОБА_5 як директор та кінцевий бенефінцеар, крім того відомо, що з магазину зникло майно у вигляді тютюнових виробів, які безпосередньо належать особі яка здійснює реалізацію товару з вказаного магазину та вказане майно ніякого відношення до ТОВ «Нова Пошта» або ТОВ «Вланія» не мають.
17.01.2025, з метою відшукання предметів та речей, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук за ухвалою слідчого судді від 16.01.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого виявлено та вилучено:
- Купюру номіналом 500 гривень з номером АП6855093;
- Купюру номіналом 500 гривень з номером ЄЗ5847679;
- Купюру номіналом 1000 гривень з номером АП6348259;
- Фіскальний чек ФОП ОСОБА_6 магазин, що за адресою АДРЕСА_3 , номер З.Н.ХМ48203247.
Слідчий зазначає, що доцільність накладення арешту на зазначені предмети обумовлюється необхідністю збереженням речових доказів.
В судове засідання слідчий, прокурор не прибули, просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, про що зазначено в клопотанні.
Власник майна ОСОБА_7 , якого було належним чином повідомлено про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, клопотань про відкладення розгляду клопотання від нього не надходило.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що в провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025162250000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
17.01.2025, з метою відшукання предметів та речей, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук за ухвалою слідчого судді від 16.01.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого виявлено та вилучено:
- Купюру номіналом 500 гривень з номером АП6855093;
- Купюру номіналом 500 гривень з номером ЄЗ5847679;
- Купюру номіналом 1000 гривень з номером АП6348259;
- Фіскальний чек ФОП ОСОБА_6 магазин, що за адресою АДРЕСА_3 , номер З.Н.ХМ48203247.
17.01.2025 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей речовим доказом, оскільки, як зазначає слідчий вилучені купюри дадуть змогу ідентифікувати особу злочинця а також вилучена квитанція являється речовим доказом оскільки за вказаною квитанцією встановлено, що причетна особа перебувала у вищевказаному магазині, звідки здійснено крадіжку грошових коштів.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України).
Чинний КПК України допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження із значними обмеженнями. Не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ст. 132 КПК).
Згідно з ч.1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК. Доказування полягає у збиранні, перевірці, оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч.2 ст. 91 КПК України). Згідно зі ст. 92 КПК України обов'язок доказування за загальним правилом покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Згідно з ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей відносно обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор, проводять огляду місцевості, приміщення, речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється лише вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження і речей, вилучених з обігу.
Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Отже, втручання слідчим у здійснення права власності на майно іншими особами здійснюється на підставі закону, в інтересах суспільства, з метою запобігання скоєнню кримінального правопорушення. Саме внаслідок арешту виявленого майна може бути виконане завдання збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на це, слідча суддя вважає за можливе накласти арешт на грошові купюри та фіскальний чек які 17.01.2025 виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування.
Враховуючи наведене, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна у кримінальному провадженні № за ЄРДР 12025162250000032 від 07.01.2025 року.
Керуючись ст.ст. 170-173,175 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025162250000032 від 07.01.2025 року, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, яке 17.01.2025 року виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Купюру номіналом 500 гривень з номером АП6855093;
- Купюру номіналом 500 гривень з номером ЄЗ5847679;
- Купюру номіналом 1000 гривень з номером АП6348259;
- Фіскальний чек ФОП ОСОБА_6 магазин, що за адресою АДРЕСА_3 , номер З.Н.ХМ48203247.
Заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися цим майном.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1