Справа № 601/3406/24
Провадження № 1-кс/601/39/2025
22 січня 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024216010000249 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
Дізнавач СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024216010000249 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024216010000249 від 28.10.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
07.09.2024 невідома особа, увійшовши в довіру заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Великі Дедеркали, Кременецького району, Тернопільської області, під приводом продажу с/г техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 150 000 грн., які він перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , 05.09.2024 року близько 16 год. 00 хв. перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натрапив на оголошення про продаж трактора, зацікавившись даним оголошенням, в ході спілкування у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 з продавцем, узгодили деталі купівлі-продажу товару. Таким чином продавець на ім'я ОСОБА_6 під приводом продажу трактора, шахрайським способом, увійшовши в довіру, схилив ОСОБА_5 здійснити перекази власних грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальній сумі 145 928 грн.
Таким чином ОСОБА_5 не переконавшись в достовірності того, що продавець продає реальний товар, здійснив вісім переказів власних грошових кошти невідомій особі, а саме:
-05.09.2024 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_5 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 11 700 грн. та комісія за послуги банка становить 58 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 ;
-06.09.2024 о 13 год. 42 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів за допомогою каси ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , сумі 21 000 грн. та комісія за послуги становить 315 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;
-06.09.2024 о 13 год. 39 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів за допомогою каси ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , сумі 29 000 грн. та комісія за послуги становить 435 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;
-06.09.2024 о 15 год. 26 хв. ОСОБА_5 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 29 000 грн. та комісія за послуги банка становить 145 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;
-06.09.2024 о 15 год. 27 хв. ОСОБА_5 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 2 000 грн. та комісія за послуги банка становить 10 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;
-06.09.2024 о 16 год. 11 хв. ОСОБА_5 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 29 000 грн. та комісія за послуги банка становить 145 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;
-06.09.2024 о 16 год. 12 хв. ОСОБА_5 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 2 000 грн. та комісія за послуги банка становить 10 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;
-06.09.2024 о 18 год. 48 хв. ОСОБА_5 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 21 000 грн. та комісія за послуги банка становить 105 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 .
В подальшому 06.09.2024 о 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 переглядаючи додаток «Вайбер» помітив, що продавець видалив свої повідомлення в месенджері «Вайбер» та заблокував ОСОБА_5 . З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу з 00:00 год. 05.09.2024 по строк дії ухвали з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 05.09.2024 по строк дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 05.09.2024 - строк дії ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1