Номер провадження № 1-кс/243/43/2025
Номер справи № 243/642/25
21 січня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов'янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025052510000044 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
21 січня 2025 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмір шкоди встановлюється. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 , на яку зараховуються кошти від благодійного фонду, оскільки він є особою з інвалідністю. За необхідності щось придбати він давав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка йому допомогає по хатнім справам, власну банківську карту, пароль від якої їй був відомий. Приблизно 08.11.2024 ОСОБА_4 стало відомо, що на його банківську картку зараховано гуманітарні кошти у розмірі 21000 грн, після чого він почав шукати банківську карту та зателефонував ОСОБА_5 , однак остання слухавку не підіймала.
23.11.2024 ОСОБА_4 у відділенні банку заблокував картку, а 11.01.2024 йому стало відомо, що ОСОБА_5 намагалась зняти з вказаної картки гроші.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо власника банківської картки: № НОМЕР_1 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого, враховуючи що іншим способом, як за допомогою вказаних документів, довести зазначені обставини неможливо, наполягав на його задоволенні.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 до судового засідання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.
Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025052510000044 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №12025052510000044 від 11.01.2025 року, заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.01.2025 року, випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 01.11.2024 по 30.11.2024 року, рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС.
Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дані документи можуть бути використані в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у зв'язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025052510000044 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025052510000044, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 15.11.2024 по 30.11.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 15.11.2024 по 30.11.2024 ;
- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);
- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- фото та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 21.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1