Роздільнянський районний суд Одеської області
Справа № 511/3423/23
Номер провадження: 1-кс/511/65/25
21.01.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023162390000666 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 21.10.2023 року надійшов рапорт о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеської області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що при вивченні матеріалів, зареєстрованих в журналі Єдиного обліку ВП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області за № 1754 від 18.10.2023 по факту повідомлення на лінію 102 чергової частини відділення поліції №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області мешканця АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 14.10.2023 року по 18.10.2023 року він зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 переказував власні кошти на різні картки, нібито купуючи товари в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В результаті чого громадянин ОСОБА_6 , самостійно перерахував зі своєї карти грошові кошти у сумі 197 192 гривень.
21.10.2023 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162390000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківських рахунків, на які були перераховані гроші потерпілого ОСОБА_6 , а саме: №4149499162547077, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.
Позиція учасників розгляду клопотання.
Старший слідчий відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023162390000666 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.
Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023162390000666 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому \відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліці ОСОБА_3 ; слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії документів, а саме:
- до відомостей про утримувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , тобто прізвище ім'я по батькові осіб, число, місяць та рік народження даних осіб, дата реєстрації, місце реєстрації даних карток, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку зареєстрована дана карта;
- до відомостей про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 13.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, повних даних рахунку (карткок), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.
- до відомостей про абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив'язані;
-до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цими банківськими картками.
Ухвала діє на строк до 21 лютого 2025 року (включно).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1