Справа № 584/52/25
Провадження №1-кс/584/31/25
20.01.2025 м.Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12025200520000004 від 8 січня 2025 року про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
8 січня 2025 року СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №12025200520000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3550 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановлена особа заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за банківською карткою № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин крадіжки, просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025200520000004 від 8 січня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 8 січня 2025 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання невстановлена особа заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за банківською карткою № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов'язавши це товариство надати слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 6 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 8 січня 2025 року у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу;
- інформації щодо пристрою до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 6 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 8 січня 2025 року;
- зображення з камер відеоспотереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 21 червня 2024 року по 24 год. 00 хв. 23 червня 2024 року;
- інформацію щодо переказів з карти № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів;
- інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по картці № НОМЕР_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 7 лютого 2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1