Справа № 592/970/25
Провадження № 1-кс/592/558/25
21 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202540000080 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 від Управління Служби безпеки України в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м. Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував трьох осіб, які за місцем роботи не з'являються, функціональних обов'язки не виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з обліку робочого часу в комунальному закладі. Крім того, до 06.06.2024 від Управління Служби безпеки України в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м. Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував на трьох осіб, які за місцем роботи не з'являються, функціональних обов'язків не. виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу. В ході досудового розслідування встановлено, що керівник юридичної особи ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , вступивши в змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, а також сприяння в ухиленні військовозобов'язаних осіб від призову до лав ЗСУ працевлаштував ряд осіб на посади, які підлягають бронюванню в ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому особи на робочому місці не з'являються, функціональних обов'язків не виконують. Попри відсутність на роботі, ОСОБА_4 , безпідставно вносить вказаних осіб до списків співробітників, які згідно з рішенням Центрального органу влади, відповідно до Постанови КМУ від 27.01.2023 №76, які мають право на бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Кошти, які перераховані фіктивним працівникам в якості заробітної плати в ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнює ОСОБА_4 , вносячи при цьому недостовірні відомості до журналів обліку робочого часу. Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час здійснення бюджетного відшкодування, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, судових експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб'єкта та підтвердження або ж спростування факту відсутність сумнівних фінансових операцій, незаконних виплат заробітних плат, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У документах, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , або іншим слідчим із групи слідчих по кримінальному провадженню №42024202540000080 від 06.06.2024 року на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.11.2021 по 01.11.2024, а саме:
-відомості про розмір фактично отриманих доходів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) який є працівником ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1