Справа №592/910/25
Провадження №1-кс/592/523/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480003218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 14 год. 37 хв. 01.10.2024 р. по 17 год. 41 хв. 02.10.2024 р. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 39174 грн. Грошові кошти перераховано на невідомі рахунки.
09.01.2025 р. старшим слідчим СВ Сумьского РУП ГУНП в Сумській області на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що 02.10.2024 р. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1729 грн. 61 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
копію клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ;
інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім'я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 01.10.2024 р. по 01.11.2024 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 р. по 01.11.2024 р., з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 р. по 01.11.2024 р., із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку за вказаний період часу.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1