Справа № 592/844/25
Провадження № 1-кс/592/475/25
21 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480000121 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 25.12.2024 близько 11:18 ОСОБА_4 в месенджері «WhatsApp» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в Tik-Tok, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв'язалася адміністратор на ім'я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн. так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн., після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн., пояснивши це тим, що перший платіж не має перевищувати суму в 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_4 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «викладач ( ОСОБА_7 )» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій відображався баланс заявника. Граючи далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме:26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_9 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_11 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_12 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_13 , НОМЕР_12 . У подальшому, здійснивши безліч переказів без відповіді, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвалиу якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по час виконання ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 21.01.2025.
Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1