Справа №592/852/25
Провадження №1-кс/592/482/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205560000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.01.2025 р. приблизно 14:30 год. до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2025 перебуваючи за адресою: Сумський район, с. Склярівка, невстановлена особа користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , повідомила їй у телефонній розмові неправдиві відомості та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 15900 грн., що належать ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківську карту невстановленої особи. Інформація про номери банківських карток встановлюється.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3 який пояснив, що на 07.01.2025 р. приблизно 13:30 год перебуваючи в будинку за адресою Сумський район, с. Склярівка (вулицю та номер будинку не пам'ятає ), йому на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_1 , та повідомив що з його карти намагаються зняти грошові кошти, якісь представники казіно, і запитали заявника чи грає він в ігри в казіно, на що він відповів що в таке не грає, та не має ніякого відношення до цього. Після цього, він продовжує говорити, що вони намагаються зняти кошти, і продовжує говорити, що це казіно. Потім, ця людина, сказала останьому, що він має можливість заблокувати карту, та запитав в заблокувати чи залишити так. На що потерпілий відповів щоб він допоміг заблокувати картку. І ця особа сказала, щоб останній терміново перерахував кошти зі своєї карти на продиктовану цією особою. Після чого, ОСОБА_4 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого телефону, та продовжуючи розмовляти ніби то з представником банку, невідома особа диктувала номер карти на яку потрібно переказати кошти в сумі 15900 грн. Номер карти № НОМЕР_3 . І тоді останній повідомив новий пін-код він вищевказаної карти « НОМЕР_4 ». Після, чого невідома особа сказала, що через 10 хвилин перетелефонує і введе нову картку в додаток телефону.
І одразу потерпілий зрозумів, що його ошукали і одразу зателефонував на гарячу лінію банку, і повідомив що був ошуканий шахраєм, і попрохав заблокувати картки. Пізніше, ОСОБА_3 набирав на вищевказаний номер телефону, але він був вже не на зв'язку.
В подальшому потерпілий звернувся з даного приводу в поліцію, так як грошові кошти йому повернені не були.
З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_3 обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3 , 07.01.2025 р. шляхом обману перерахував власні грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 в сумі 15900 грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 06.01.2025 р. по 10.01.2025 р.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно інформації банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 06.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;
дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 06.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;
перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 06.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;
інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 06.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;
відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 06.01.2025 р. по 24:00 год. 10.01.2025 р. у якості фінансових;
інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1