Ухвала від 21.01.2025 по справі 552/7095/22

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7095/22

Провадження №1-кс/552/156/25

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В клопотанні вказувала, що слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022175430000420 від 16.08.2022 за ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення протягом 2022-2023 років шахрайських дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману грошовими коштами низки юридичних осіб на підставі підроблених запитів органів державної влади та місцевого самоврядування про надання фінансової допомоги для сил оборони України (із 14.04.2022 до 17.08.2022 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ГО Рівненський центр « ІНФОРМАЦІЯ_27 », 07.07.2022 щодо ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », 29.07.2022 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », 14-15.06.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », 15.06.2023 щодо СП « ІНФОРМАЦІЯ_31 », 20.11.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »), а також заволодіння шляхом обману коштами фізичних осіб з виведенням надалі цих коштів у готівкову форму в м. Полтаві (07.03.2023 щодо ОСОБА_5 , 12.03.2023 щодо ОСОБА_6 , 13.07.2023 щодо ОСОБА_7 , 06.12.2023 щодо ОСОБА_8 ).

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В судове засідання слідчий не з'явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику в судове засідання представників володільців речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчою клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: письмові відомості про з'єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 ; ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 за період часу із 01.01.2022 по 21.01.2025.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: письмові відомості про з'єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_44 , НОМЕР_45 НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 ; ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 за період часу із 01.01.2022 по 21.01.2025.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: письмові відомості про з'єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_12 та НОМЕР_57 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 ; ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 за період часу із 01.01.2022 по 21.01.2025 та абонентського номеру НОМЕР_63 за 12.03.2023 та НОМЕР_64 за 13.07.2023.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2022 по 21.01.2025 про з'єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , використовувані ними під час цих з'єднань ip-адреси, а також відомості про найменування (анкетні дані) платників наданих за цими номерами телекомунікаційних послуг, обставини та розмір здійснення такої оплати, використані при цьому реквізити рахунків та платіжні сервіси.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: письмові відомості про надіслані та отримані поштові та грошові відправлення (перекази) клієнтами товариства з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 за період часу із 01.01.2022 по 01.07.2024, а також анкетні дані таких клієнтів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_74 , адреса: АДРЕСА_6 ) та відділення банку по АДРЕСА_7 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) по рахунку № НОМЕР_75 та всім іншим відкритим в цьому банку рахункам на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 ;

2) всю наявну інформацію та копії матеріалів, отриманих та створених банком у зв'язку зі зверненням від 21.11.2022 ОСОБА_11 про заволодіння шляхом обману під приводом продажу ноутбуку належними йому грошовими коштами у розмірі 4000 грн, перерахованими 21.11.2022 на вказаний йому рахунок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_9 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахунку № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (№ НОМЕР_90 ), № НОМЕР_91 (№ НОМЕР_92 ) та всім іншим відкритим в цьому банку рахункам на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 »,;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ОСОБА_24 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_93 ; адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_9 , а саме: письмові відомості про

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахункам № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , особу з анкетними даними: « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП НОМЕР_86 » та всім іншим рахункам, відкритим на імені їх користувачів у цьому банку;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_103 ; адреса: АДРЕСА_11 ), а також відділення банку по АДРЕСА_12 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахункам № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_116 та всім іншим рахункам, відкритим на імена їх користувачів у цьому банку;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_117 ; адреса: АДРЕСА_13 ), а також відділення банку по АДРЕСА_12 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахункам № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (№ НОМЕР_120 ), № НОМЕР_121 та всім іншим рахункам, відкритим на імена їх користувачів у цьому банку;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_122 , адреса: АДРЕСА_14 ), а також відділення банку по АДРЕСА_15 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахунку № НОМЕР_123 та всім іншим рахункам, відкритим на ім'я його користувача у цьому банку;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ:: НОМЕР_124 ; адреса: АДРЕСА_16 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_17 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахунку № НОМЕР_123 та всім іншим рахункам, відкритим на ім'я його користувача у цьому банку;

2) фотозображення з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_18 за 07.03.2023, 12.03.2023, 06.12.2023;

3) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_125 , адреса: АДРЕСА_19 ), а також відділення банку по АДРЕСА_9 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахунку № НОМЕР_126 (№ НОМЕР_127 );

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_128 , адреса: АДРЕСА_20 ), а також відділення банку по АДРЕСА_21 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахунку № НОМЕР_129 ;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_130 , адреса: АДРЕСА_22 ), а також відділення банку по АДРЕСА_21 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по рахунку № НОМЕР_131 ;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 , адреса: АДРЕСА_23 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_24 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними: « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 »;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », , « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_133 , адреса: АДРЕСА_25 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_9 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними: « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 »;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 », « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_134 , адреса: АДРЕСА_26 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_12 , а саме: письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 21.01.2025 про таке:

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

1) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними: « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_85 »;

2) по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_76 », « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_78 », « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_79 », « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_80 », « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_81 », « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 », « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_83 », « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_77 », « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_84 »,« ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_86 », « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_44 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_135 , місцезнаходження: АДРЕСА_27 ), а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2022 до 28.11.2023 по всім фінансовим операціям за абонентськими номерами НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_50 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_52 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_62 із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків (абонентських номерів) отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні НВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_136 , адреса: АДРЕСА_28 ), а саме: у письмовому вигляді всю наявну інформацію та копії документів щодо анкетних та контактних даних особи абонента - користувача, який здійснював доступ до мережі Інтернет 01.01.2023 о 08:54:12 за допомогою IP-адреси НОМЕР_137 , 03.01.2023 о 15:09:57 за допомогою IP-адреси НОМЕР_138 , 01.11.2023 о 14:13:12 за допомогою IP-адреси НОМЕР_139 , а також оплати наданих йому товариством телекомунікаційних послуг протягом 2023-2024 років.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування в цьому провадженні а саме:

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ,

слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_34 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_35 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_36 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_37 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_38 ,

чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

124561168

Наступний документ

124561170

Інформація про рішення:

№ рішення:	124561169
№ справи:	552/7095/22
Дата рішення:	21.01.2025
Дата публікації:	23.01.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Полтави
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (17.01.2025)
Дата надходження:	17.01.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

САМСОНОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

ТУРЧЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА

суддя-доповідач:

САМСОНОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

ТУРЧЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА