Справа № 527/145/25
провадження № 1-кс/527/50/25
20 січня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025170510000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
16 січня 2025 року до суду надійшло дане клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170510000016 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2025 близько 13.00 год невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що останній необхідно оновити дані, після чого на мобільний номер останньої надійшов код в смс повідомленні, який вона вказала невідомій особі, в результаті з банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 6000 грн.
Слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.01.2025 по 06.01.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 03.01.2025 по 06.01.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки з банківським рахунком НОМЕР_1 , з 03.01.2025 по 06.01.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.01.2025 по 06.01.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 03.01.2025 по 06.01.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки з банківським рахунком НОМЕР_1 , з 03.01.2025 по 06.01.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1