Справа № 296/386/25
1-кс/296/195/25
Іменем України
20 січня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №42024060000000010 від 06.02.2024 року про арешт майна
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_7 за попередньою змовою зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 організували незаконне зберігання тютюнових виробів за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В подальшому вищевказані особи приймають замовлення на тютюнові вироби від невстановлених осіб через телеграм канал за № НОМЕР_1 , який належить та використовується ОСОБА_7 та за № НОМЕР_2 , який належить та використовується ОСОБА_8 , після чого формують замовлення та упаковують до поліетиленових пакетів різних кольорів.
Після прийняття замовлення по месенджер через телеграм канал або по телефону, вказане замовлення вже сформоване передається ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для реалізації тютюнових виробів по різним місцям (точкам) розташованих в м. Бердичеві або за його межами, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 21.08.2024 року та від 29.08.2024 року.
В подальшому, ОСОБА_9 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 , за допомогою автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_10 (донька ОСОБА_7 ) приїжджають до місця проживання ОСОБА_7 , де забирають заздалегідь сформовані замовлення тютюнових виробів, які в подальшому транспортують по заздалегідь домовленим місцям в м.Бердичеві та передають тютюнові вироби, які попередньо замотані в поліетиленові пакети чорного кольору невстановленим особам, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 21.08.2024 року.
Окрім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та огляд і виїмка кореспонденції встановлено, що вищевказані особи, отримують тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку поштовою кореспонденцією, яка надходить на поштові відділення «Нової пошти».
10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11877/24 від 30.12.2024 проведено обшук у транспортному засобі марки «Mazda 3», чорного кольору, н.з. НОМЕР_3 , згідно реєстраційної картки від 12.07.2024 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне:
1) мобільний телефон марки «Poco», серійний номер: IMEI1: НОМЕР_4 та ІMEI2: НОМЕР_5 , який поміщено до спец. пакету № ІCR 0043066;
2) грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом по 500 гривень, серії та номерів: ЗГ 3450985, ЕА 8496818, ВД8977058, які поміщено до спец. пакету № № ІCR 0043067;
3) грошові кошти у сумі 23 920 гривень, а саме: 9 купюр номіналом 1000 гривень, 24 купюри номіналом 500 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, які поміщено до спец. пакету №PSP 2159888;
4) 4 блоки (40 пачок) тютюнової продукції без марок акцизного податку із надписом «Desert» в упаковці оранжевого кольору, які поміщено до спец. пакету №QYH 0024292;
5) 1 блок (10 пачок) тютюнової продукції без марок акцизного податку із надписом «Compliment» в упаковці білого кольору, які поміщено до спец. пакету №PSP 3311578;
6) 1 блок (10 пачок) тютюнової продукції з марками акцизного податку із надписом «Кent» в упаковці білого кольору, які поміщено до спец. пакету №WAR 1496984;
7) транспортний засіб марки «Mazda 3», чорного кольору, н.з. НОМЕР_3 , який поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів УНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська 35.
10.01.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідувавання виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених в ньому.
Власник майна в судове засідання 20.01.2025 не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98. КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 173. КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для третіх осіб.
Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.
З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо користування чи розпорядження цим майном.
Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.
При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Mazda 3», чорного кольору, н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) мобільний телефон марки «Poco», серійний номер: IMEI1: НОМЕР_4 та ІMEI2: НОМЕР_5 , який поміщено до спец. пакету № ІCR 0043066;
2) грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом по 500 гривень, серії та номерів: ЗГ 3450985, ЕА 8496818, ВД8977058, які поміщено до спец. пакету № № ІCR 0043067;
3) грошові кошти у сумі 23 920 гривень, а саме: 9 купюр номіналом 1000 гривень, 24 купюри номіналом 500 гривень, 11 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, які поміщено до спец. пакету №PSP 2159888;
4) 4 блоки (40 пачок) тютюнової продукції без марок акцизного податку із надписом «Desert» в упаковці оранжевого кольору, які поміщено до спец. пакету №QYH 0024292;
5) 1 блок (10 пачок) тютюнової продукції без марок акцизного податку із надписом «Compliment» в упаковці білого кольору, які поміщено до спец. пакету №PSP 3311578;
6) 1 блок (10 пачок) тютюнової продукції з марками акцизного податку із надписом «Кent» в упаковці білого кольору, які поміщено до спец. пакету №WAR 1496984;
7) транспортний засіб марки «Mazda 3», чорного кольору, н.з. НОМЕР_3 , який поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів УНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська 35.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_1