Справа № 481/79/25
Провадж.№ 1-кс/481/34/2025
21.01.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 11.12.2024 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка попередньо у телефонній розмові з'ясувавши особисті дані потерпілої під приводом надання грошової допомоги, в період часу з 07.12.2024 по 06:18 год 10.12.2024 шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 38050 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 06.12.2024 року отримала заробітну платню в розмірі 2851,76 гривень на картку для виплат № НОМЕР_1 та мала залишок на карті 3718, 67 грн. Наступного дня 07.12.2024 року на її карту надійшли грошові кошти в розмірі 25050, 00 гривень. ОСОБА_4 перевіривши баланс карти, подумала, що це від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на передодні вона подала заявку на отримання грошової допомоги. 07.12.2024 року її зателефонував невідомий номер, який саме вона не пам'ятає, з питанням чи подавала вона заявку на отримання грошової допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що заявку підтверджено, також запитали дату надходження ОСОБА_4 та дату народження і ПІБ її сина. Сказавши дату народження її сина, розмова одразу завершилася. Після дзвінка ОСОБА_4 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, що переказ грошових коштів неможливий, тому вона подумала, що це збій. ОСОБА_4 невдовзі перерахувала грошові кошти в розмірі 2512, 56 на картку брата її чоловіка ОСОБА_5 , так як була йому винна. 08.12.2024 року, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила, на її рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 25050, 00 гривень, але подивитись хто її перерахував дану грошову сумму, вона не могла. В подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 4000 гривень двома платежами, так як їй давали готівку та просили перерахувати. 10.12.2024 року о 06:00 годині вона прокинулася та побачила, що додатки самостійно відкриваються та відразу відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона намагалась закрити віконце та вимкнути інтернет, але так і не змогла виконати ці операції, після чого ОСОБА_4 перезавантажила телефон, відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що хтосьвідкривав на телефонідодатки та побачила, що з кредитної картки, якої вона фізично не отримувала за НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в розмірі 25050, 00 гривень, також було виконано три транзакції, які вона виконувала, а далі о 04:04 10.12.2024 року виконано переказ на суму - 5055 грн + 25, 28 гривень комісія, 04:09 10.12.2024 року - 7110,38 + 35,38 гривень комісія, 04:44 -9297 + 46,49 гривень комісія, о 05:26 10.12.2024 оформлено кредит на суму в розмірі 5000 в Smartway V. id платежу 2559659508, після чого о 05:31 10.12.2024 року грошові кошти в розмірі 5459 гривень знято +27,30 комісія. Далі о 06:10 годині 10.12.2024 року було оформлено кредит на суму в розмірі 8000 гривень в IPAY_CREDIT_VISA та о 06:18 10.12.2024 року знято грошові кошти в розмірі - 7933,50 + 39,67 комісія, після чого з телефону зникли мобільні номер, всі чати та додатки. ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де заблокували її рахунки, перевипустили картки та оформили страхування. Грошові кошти з кредитної картки було перераховано на її зарплатну картку НОМЕР_1 невідомою особою. Додатки Facebook та Instagram були видалені з пристрою та видалені її соціальні сторінки. На мобільному пристрою з'явилися два нових додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Екстрагроші», які ОСОБА_4 не завантажувала. ОСОБА_4 одразу видалила « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а « ОСОБА_6 » зник сам. В подальшому з'явився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Хто б міг це зробити їй ОСОБА_4 не знає. В зв'язку з незаконними діями, невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 38050 грн.
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема: про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2024 по 15.12.2024, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12024152270000568, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000568 від 12.12.2024 року, заява ОСОБА_4 від 11.12.2024 року, виписки по картці/рахунку за період з 01.12.2024 по 10.12.2024 від 11.12.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.12.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів виникла необхідність отримати інформацію з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:
- про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2024 по 15.12.2024, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 21.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1